English
Webbkarta
Kontakt
Länkar
Prenumerera
Om FI
Regler
Tillstånd
Utredningar
Sanktioner
Marknadsinformation
Konsument
Press
Rapportera
FI:s författningar
Lagar
Internationellt
Solvens
Kapitaltäckning
Likviditet
Penningtvätt
Börsbolag
Vägledning
UTSKRIFT
EU-myndigheter
Globalt samarbete
Bank (Baselkommittén)
Försäkring (IAIS)
Värdepapper (IOSCO)
Penningtvätt (FATF)
2009-05-15
Skärpta kontrollåtgärder krävs i affärer och transaktioner med Iran
Finansinspektionen har med anledning av ett uttalande från FATF den 25 februari 2009, skickat ut följande brev till samtliga företag under FI:s tillsyn.
LÄS MER
Brev till branschen om transaktioner med Iran
:
pdf 39 kB
Frågor och svar om transaktioner med Iran för företag
:
pdf 31 kB
Frågor och svar om transaktioner med Iran för kunder
:
pdf 26 kB
Ny lag mot penningtvätt från 15 mars
Uttalande från FATF 2009-02-25
:
pdf
Nya föreskrifter mot penningtvätt från 15 maj
Så arbetar FATF
Kontakt
LINDA HEDVALL
Enhetschef
Tfn 08-787 82 16