Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung.
Vi har sammanställt ett antal exempel på olika tvättmetoder som kan förekomma på finansmarknaden, där följande företagsgrupper utnyttjas:
