Det är svårt att beräkna omsättningen av penningtvätt, men en vanlig uppskattning är att den utgör två till fem procent av världens bruttonationalprodukt. Enligt uppgifter från EU-kommissionens "Eurobarometer 284" uppger arton procent av Sveriges befolkning att de har tagit emot svart ersättning någon gång under det senaste året.
Svart arbetskraft
Enligt Ekobrottsmyndighetens omvärlds- och hotbildsanalys 2007 förekommer det svart arbetskraft i stor utsträckning inom byggbranschen. I medelstora byggbolag anlitas både vit och svart arbetskraft. För att kunna betala ut kontantlöner tar man ofta hjälp av fakturabolag eller växlingskontor.
Andra branscher där det förekommer svart arbetskraft är restauranger, skönhetsvård, taxi och andra kontantbranscher. Manipulerade kassaregister förekommer. Det finns kriminella grupper inom bemanningsbranschen med svart arbetskraft i organiserad form.
Momsbedrägerier
Problemet med momsbedrägerier växlar över tiden och är svårbekämpad. Fakturor skickas mellan olika länder för att undvika moms. Vanligast är det inom livsmedels-, skrot-, metall- och elektronikbranschen. Läs mer om hur till exempel Storbritannien och Spanien drabbas av momsbedrägerier i Ekobrottsmyndighetens omvärlds- och hotbildsanalys 2007. Sverige uppges vara ett av de länder som används som transitland.
EU-bedrägerier
EU-bedrägerier i Sverige förekommer, men i relativt liten omfattning enligt Ekobrottsmyndighetens omvärlds- och hotbildsanalys 2007. Inget tyder på att det skulle vara ett växande problem. Ökar möjligheterna till förskottsutbetalningar finns det dock risk att antalet bedrägerier ökar.
Brottslighet via internet
Bland andra ser den internationella samarbetsorganisationen mot penningtvätt, FATF, i rapporten "Report on new payment methods", en ökad risk med bland annat handel av stöldgods och droger via kommersiella hemsidor. Betalningen sker ofta med kort.
Postväxlar förekommer också, liksom transaktioner via internetbaserade betalningsförmedlare.
Korruption
De anmälda korruptionsbrotten avser främst byggbranschen, upphandlings-, entreprenads- samt vårdsektorn. Ekobrottsmmyndigheten uppger vidare i sin rapport att antalet mut- och bestickningsbrott har ökat från 4 till 26 mellan åren 2000 till 2006.
Utlandsbetalningar
Enligt samma rapport av Ekobrottsmyndigheten går utvecklingen mot en internationalisering av penningtvättsbrotten, det vill säga att brotten begås i ett land, pengarna tvättas i ett annat land varpå vinsterna placeras i ett tredje. Detta bekräftas av Finanspolisen som ser ett ökat antal utlandsöverföringar utan logiskt syfte.
