2008-09-10
FATF har utvecklat en ny övervakningsprocess för att identifiera och arbeta med länder som inte klarar av att införa effektiva system för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det framgår av FATF:s årsrapport för 2007-2008.
FATF har sammanställt en rapport om handelsbaserad penningtvätt. Länder behöver bättre kontroller för att samla in och använda handelsdata för att förhindra och upptäcka penningtvätt med hjälp av export och import.
FATF har under året utvärderat flera länders nationella åtgärder inom penningtvätt och finansiering av terrorism. De senaste länderna att bli utvärderade är Ryssland, Hongkong och Kina.
