2012-03-16
I en rapport till regeringen redovisar FI de insatser som gjorts för att få fler företag att öka sin rapportering av misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.
För huvuddelen av de branscher som är berörda av regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism har antalet rapporter till Finanspolisen inte förändrats nämnvärt de senaste tre åren.
Däremot syns påtagliga förändringar inom tre områden:
- bank och finans
- penningförmedling
- valutaväxling.
För banker har antalet rapporter ökat stadigt mellan 2009 och 2011, sannolikt till följd av insatser som FI genomfört. Däremot ser antalet rapporter från penningförmedlare och valutaväxlare ut att ha minskat.
FI bedömer att det är möjligt att få till stånd en påtaglig förbättring framöver genom målinriktade insatser från de olika tillsynsmyndigheter som är berörda.
Läs mer
Dokument
Extern länk
