2011-03-17
FI ska se till att rapporteringen av misstänkt penningtvätt till Rikspolisstyrelsen är effektiv. I en skrivelse till regeringen redovisar FI hur det uppdraget i samråd med andra ansvariga myndigheter ska genomföras under det kommande året.
De ansvariga tillsynsmyndigheterna inom penningtvättsområdet planerar bland annat:
- riktade tillsynsinsatser mot branscher som har en låg rapportering,
- dialog med branschorganisationer, och
- information via branschtidningar, nyhetsbrev samt myndigheternas webbplatser.
Inom ramen för de planerade aktiviteterna kommer tillsynsmyndigheterna inte endast att lyfta fram rapporteringen av misstänkta transaktioner som sådan, utan även de grundläggande förutsättningarna för en adekvat och effektiv rapportering. Till dessa förutsättningar hör bland annat relevanta åtgärder för kundkännedom och granskning av misstänkta transaktioner.
