De finansiella företagen, de företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI, är skyldiga att följa nedanstående regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lagar och förordningar:
Författningar
Företagen måste även följa EU:s sanktioner
EU-rådet har utfärdat sanktioner som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandningn i terroristhandlingar eller samröre med terrorister. De finansiella företagen är skyldiga att informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts enligt dessa sanktioner och meddela förändringar för dessa konton.
