De finansiella företagen, de företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI, är skyldiga att följa nedanstående regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lagar och förordningar:
Författningar
Företagen måste även följa EU:s sanktioner
EU-rådet har utfärdat sanktioner som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandningn i terroristhandlingar eller samröre med terrorister. De finansiella företagen är skyldiga att informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts enligt dessa sanktioner och meddela förändringar för dessa konton.
Läs mer
Dokument
Extern länk
