Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat (i förordning 2580/2001) och som riktar sig mot
 
  • personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister, och
  • personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.
 
De finansiella företagen ska informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts enligt sanktionerna och meddela förändringar för dessa konton.
 
På EU-kommissionens webbplats finns dokumentation över samtliga finansiella sanktioner som har utfärdats och information om de personer, grupper och enheter som sanktionerna riktas mot.

LÄS MER

Kontakt

  • ENHETEN PENNINGTVÄTT

    Tfn 08-787 80 00
    This is a mailto link
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp