2010-01-05
Det nya penningtvättsregelverket har krav på att företagen ska ha ett riskbaserat förhållningssätt, vilket bland annat innebär att det krävs flera nivåer av kundkännedom.
Finansinspektionen arrangerar ett seminarium om det riskbaserade arbete som krävs för att få rätt nivå på kundkännedomen. Nordea, Nordnet och Forex berättar om hur de har infört ett riskbaserat arbete med kundkännedom. Finanspolisen ger en bild av sitt arbete och Finansinspektionen informerar om tillsynsarbetet samt svarar på frågor från seminariedeltagarna vid en avslutande paneldebatt.
Inbjudan vänder sig till företag under Finansinspektionens tillsyn.
Seminariet hålls den 25 januari 2010, klockan 9-16, på Grand Hôtel i Stockholm.
Seminariet är fullbokat. Intresse för eventuella restplatser anmäls till
senast den 22 januari 2010.
