Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.
Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
fi-prioriteringar-tillsynen-2023.pdf
FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen
Finansinspektionen tillstyrker Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.
fi-prioteringar-2021-eng.pdf
Gör bankerna ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtionslån? Jobbar mindre banker och betaltjänstföretag tillräckligt bra för att motverka…
Konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin är tre områden som FI kommer att granska särskilt under 2021.
fi-prioteringar-2021.pdf
Are the banks conducting thorough credit assessments when customers apply for consumer credit? Are smaller banks and payment service firms taking sufficient…
Consumer protection, money laundering and risks that the coronavirus pandemic may pose in the future are three areas that FI will look more closely at in 2021.
Activities that constitute “terrorist financing” are described in the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (the Anti-Money Laundering…
Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska…
The agenda for this meeting includes the investigation into Swedbank AB’s governance and control of anti-money laundering measures in the bank’s subsidiaries…
erik-thedeen-finansdagen-190910-eng.pdf
FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.
FI’s Director General spoke today at the Finansdagen conference in Stockholm.
Svenska Dagbladet har tidigare överklagat FI:s beslut om utlämnande av utkast till utvärderingar av undersökningsärenden. Kammarrätten i Stockholm har i dag…
The newspaper Svenska Dagbladet previously appealed FI’s decisions regarding drafts of assessments in investigation matters. The Administrative Court of…
Prenumerera på information från FI
Subscribe to information from FI