FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.
Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.
Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.
beslut-aterkallelse-bofink-230913.pdf
beslut-anm-sanktion-swb-230314.pdf
beslut-swedbank-2023-03-14-eng.pdf
svea_7294-23.pdf
nordnet-kammarratt-beslut-2023-12-20.pdf
Stockholm FR 14839-22 Dom 2023-11-14.pdf
HFD-beslut-240221
resurs_7307-23.pdf
Stockholm FR 15051-22 Dom 2023-11-14.pdf
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
beslut-lf-2022-12-13.pdf
nordnet-avvisning-22-17791.pdf
nordnet-fr-2022-10-05.pdf
Finansinspektionen has decided that Aros Kapital will receive a warning and an administrative fine of SEK 45 million.
Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.
beslut-trustly-group-20-20967-eng.pdf
beslut-sammanfattn-moneygram-21-374-eng2.pdf
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
Länsförsäkringar Bank has been deficient in its compliance with the anti-money laundering regulations. Finansinspektionen is therefore issuing…
beslut-resurs-bank.pdf
beslut-svea-bank.pdf
Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.
Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
beslut-resurs-bank-eng.pdf
beslut-svea-bank-eng.pdf