Företaget Waldon McLean Associates har inte tillstånd från
Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan
finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.
Företaget presenteras på webbsidor (www.waldonmclean.com.) och
företaget uppger följande adresser:
- Toranomon Yatsuka Building, 1-1-11 Atago, Minato-ku,
Tokyo 105-0002 – Japan. - 500 16th St. Denver, CO 80202, USA.
Representanter för Waldon McLean Associates kontaktar per
telefon investerare i Sverige och erbjuder sig att köpa kundens innehav
av aktier i ett OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift,
”Share Verification Premium”. Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri
(advance fee fraud).