När ett företag som är ett inlåningsföretag eller ett finansiellt institut får kännedom om att den krets som ingår i dess ledning har förändrats ska detta snarast anmälas till FI. Företaget ska också registrera förändringarna hos Bolagsverket.
Med ledning avses:
- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare
Anmälan ska innehålla:
- Företagets namn
- Information om hur ledningens sammansättning förändrats (nya, avgående, byte)
- Namn, personnummer och befattning/uppdrag på dem som ska ledningsprövas
FI gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Rikspolisstyrelsen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.
Avgift
I samband med ansökan ska en avgift på 7 000 kronor betalas till FI på bankgiro 5050-6922. Ange på betalningsavin vad betalningen avser.
Handläggningstid
FI lämnar besked inom 45 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.
