När ett inlåningsföretag eller ett finansiellt institut får kännedom om att den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget har förändrats ska detta snarast anmälas till FI. Likaså ska en juridisk person som har ett kvalificerat innehav i företaget snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till FI. Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.
FI gör en lämplighetsprövning av de nya ägarna och dess ledning sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Rikspolisstyrelsen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tas kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.
Anmälan ska innehålla
- vem som ska prövas
- vilket företag förvärvet avser
- förvärvets storlek
- direkt eller indirekt ägande
- från vem förvärvet görs
- bakgrunden till förvärvet
- eventuell koncernöversikt efter förvärvet
Avgift
I samband med anmälan ska en avgift på 7 000 kronor betalas till FI på bankgiro 5050-6922. Ange på betalningsavin vad betalningen avser.
Handläggningstid
FI lämnar besked inom 60 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.
Övrig information
Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna FI uppgifter om ägares kvalificerade innehav i enlighet med FFFS 2011:14.
