Search www.fi.se

Your search for "bank" resulted in 70 hits

• FI undersöker Ica Banken och Medmera Bank

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2026-01-12 - FI undersöker Ica Banken och Medmera Bank
• FI undersöker Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-11-26 - FI undersöker Marginalen Bank

• FI undersöker Marginalen Bank
• FI avslutar undersökning av Ica Banken

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2026-07-03 - FI avslutar undersökning av Ica Banken

• Beslut: Undersökning av Ica Banken AB

  på kreditprövning av konsumentkrediter för bankens senast 600 beviljade krediter.
• FI avslutar undersökning av Ica Banken

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2026-07-03 - FI avslutar undersökning av Ica Banken

• Beslut: Undersökning av Ica Banken AB
• FI avslutar undersökning av Svea Bank

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-12-17 - FI avslutar undersökning av Svea Bank

• Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av SBAB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - Finansinspektionen har undersökt SBAB Banks kreditriskhantering, riskkontroll och styrning. … Detta har skett genom granskning av beslutsunderlag för bankens största kunder samt granskning av styrdokument och styrelsematerial.

• Avskrivningsbeslut SBAB

  Under ärendets handläggning har möten hållits med banken.
• FI avslutar undersökning av SBAB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - Finansinspektionen har undersökt SBAB Banks kreditriskhantering, riskkontroll och styrning. … Detta har skett genom granskning av beslutsunderlag för bankens största kunder samt granskning av styrdokument och styrelsematerial.

• Avskrivningsbeslut SBAB
• FI avslutar en av två undersökningar av Alecta

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-19 - avslutas har FI bland annat undersökt Alectas riskhantering, mot bakgrund av de förluster som Alecta har gjort i de tre noterade amerikanska bankerna … Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank.

• FI avslutar en av två undersökningar av Alecta
• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-11-17 - FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken

• FI undersöker garantier som kreditriskskydd
• FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2026-05-28 - FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift

• FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har genomfört en penningtvättsundersökning, med fokus på risken för att banken utnyttjas för finansiering av terrorism. … Eftersom banken har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendet skrivs därför av.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial

  Finansinspektionen får avstå från ingripande om företaget gör rättelse (15 kap. 1 b § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse).
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige(2)

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har genomfört en penningtvättsundersökning, med fokus på risken för att banken utnyttjas för finansiering av terrorism. … Eftersom banken har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendet skrivs därför av.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har genomfört en penningtvättsundersökning, med fokus på risken för att banken utnyttjas för finansiering av terrorism. … Eftersom banken har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendet skrivs därför av.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• FI undersöker Swedbank

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2026-02-20 - Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
• FI undersöker Handelsbanken

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2026-03-12 - Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
• FI avskriver undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-30 - FI har undersökt Swedbanks mätning av marknadsrisker och om bankens interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker uppfyllt vissa krav i
• FI undersöker SEB

  • Bank
  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-10-14 - FI kommer att genomföra en undersökning mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). … FI kommer även att undersöka bankens rutiner för intern kontroll av handel för egen räkning samt om banken har tillvaratagit sina

• Nyhetstext: FI undersöker SEB
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - FI:s styrelse har därför beslutat att ge banken en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor. Se länk nedan.

• FI ger Swedbank en sanktionsavgift
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - FI:s styrelse har därför beslutat att ge banken en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor. Se länk nedan.

• FI ger Swedbank en sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Den 2 november 2023 inledde FI en tematisk undersökning av hur tre så kallade neobanker (institut som tillhandahåller bank- eller bankliknande

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Den 2 november 2023 inledde FI en tematisk undersökning av hur tre så kallade neobanker (institut som tillhandahåller bank- eller bankliknande

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar undersökning av Avida Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-11-11 - Hur banker och kreditmarknadsbolag gör kreditprövningar för att säkerställa att lån inte ges till personer som inte kan

• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
• FI avslutar undersökning av Avida Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-11-11 - Hur banker och kreditmarknadsbolag gör kreditprövningar för att säkerställa att lån inte ges till personer som inte kan

• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
• FI undersöker garantier som kreditriskskydd

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-02-27 - FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart

• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial. Varför har vi gjort denna undersökning? … Med hänsyn till bristernas art och omfattning samt att banken har vidtagit rättelse finns inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

  1(1) 2025-01-21 FI dnr 24-24422 (Anges alltid vid svar) Delgivnings nr 1 Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial Att.
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial. Varför har vi gjort denna undersökning? … Med hänsyn till bristernas art och omfattning samt att banken har vidtagit rättelse finns inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.

• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.

• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-10-16 - FI avslutar undersökning av Marginalen Bank

• Marginalen Bank får en varning
• FI avslutar undersökning av Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-10-16 - FI avslutar undersökning av Marginalen Bank

• Marginalen Bank får en varning