Your search resulted in 121 hits
-
FI avslutar undersökning av Zimpler
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-15 - FI har undersökt hur Zimpler AB har följt penningtvättsreglerna.
-
Beslut: Rocker
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-09 - 2025-10-08 B E S L U T Rocker AB FI dnr 23-29662 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] michael.merzinger@nordiska.com och matilda.ragnegard@nordiska.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av...
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
Avskrivningsbeslut FI Dnr 24-24427.pdf
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-02 - 1 (3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-10-02 FI dnr 24-24427 (Anges alltid vid svar) Beslut Lån & Spar Sverige, bankfilial genom verkställande direktör Box 4114 203 12 Malmö Kopia till: styrelseordföranden Un...
-
FI avslutar undersökning av Moank
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-01 - Finansinspektionen (FI) har avslutat undersökningen av Moanks kreditprövning av konsumentkrediter. Undersökningen inleddes den 4 juni 2025 och omfattade…
-
FI avslutar undersökning av Intrum Sverige
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…
-
FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
- Consumer
- Borrow
Published 2025-08-29 - FI har undersökt om 0TO9 (tidigare Nstart) har bedömt enskilda konsumenters förmåga att betala tillbaka en kredit. Eftersom det inte har framkommit några…
-
FI avslutar utredning av Pricer
- Markets
- Published
- Market abuse
- Closed
- Inquiries
Published 2025-07-25 - FI har utrett om Pricer AB har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett offentliggörande av insiderinformation. Utredningen…
-
FI avskriver undersökning av Swedbank
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-30 - Finansinspektionen har undersökt Swedbanks mätning av marknadsrisker och deras interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker. FI skriver av…
-
FI avslutar undersökning av Magnasense (tidigare Aegirbio)
- Markets
- Published
- Market abuse
- Closed
- Inquiries
Published 2025-06-25 - Finansinspektionen har utrett om Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Undersökningen resulterade i en…
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
-
FI avskriver undersökning av Brocc Finance
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-12 - FI har undersökt om Brocc Finance har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
- Protective security
Published 2025-05-14 - FI har undersökt hur Swedbank AB (Swedbank) har levt upp till de krav som ställs på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av…
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift
- Insurance
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-05-14 - FI har undersökt om Dina Försäkring följt reglerna om företagsstyrning. Undersökningen fokuserade på frågor om de centrala funktionernas organisation och…
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
-
FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring
- Insurance
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-04-01 - Finansinspektionen har avslutat undersökningar om Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring uppfyller de krav som ställs när utförandet av…
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha…
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
-
Pensionsmyndigheten får en anmärkning
- Insurance
- Published
- Occupational pension
- Closed
- Investigations
Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Pensionsmyndigheten har följt reglerna i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.
-
Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Financial Reporting
- Closed
- Investigations
Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Anoto Group AB har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.
-
FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.
-
Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
-
Avskrivningsbeslut Santander
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-01-21 - 1(1) 2025-01-21 FI dnr 24-24422 (Anges alltid vid svar) Delgivnings nr 1 Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial Att. Verkställande direktör Via mejl: charlotta.olsson@gruposantander.com Kopia till: styrelseordföranden Undersökning av Santander Consumer Bank AS No...
-
FI avslutar undersökning av Brixo
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-12-20 - FI har undersökt hur Brixo AB har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver…
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.
-
Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-12-11 - FI har undersökt om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.
-
Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
-
FI avslutar undersökning av Amal Express
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-11-13 - FI har undersökt hur Amal Express Ekonomisk förening följer penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder…
-
Rubrik
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-11-12 - 1(26) 2024-11-12 Beslut Amal Express Ekonomisk förening, 769608-9247 FI dnr 22-31021 genom styrelsens ordförande Box 76 424 22 Angered Beslut om sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 13 november 2024 kl. 8.00) Amal Express Ekonomisk föreni...
-
FI avslutar undersökning av Marginalen Bank
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-10-16 - FI har undersökt hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter.
-
FI avskriver undersökning av Nordnet Pensionsförsäkring
- Insurance
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-10-15 - FI har undersökt Nordnet Pensionsförsäkrings beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk inklusive riskreduceringstekniker som bolaget använder vid denna…
-
Beslut: Avskrivning av undersökning om Nordnet Pensionsförsäkring
-
FI avslutar utredning av Niutech Group (tidigare Sun4energy Group)
- Markets
- Published
- Market abuse
- Closed
- Inquiries
Published 2024-09-10 - FI har utrett om Niutech Group har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation. Utredningen resulterade i en sanktion.
