Your search resulted in 195 hits
-
FI avslutar undersökning av Zimpler
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-15 - FI har undersökt hur Zimpler AB har följt penningtvättsreglerna.
-
FI undersöker SEB
- Bank
- Markets
- Published
- Market abuse
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-10-14 - Finansinspektionen ska undersöka hur SEB har följt reglerna i bland annat lagen om värdepappersmarknaden och marknadsmissbruksförordningen. FI kommer bland…
-
Beslut: Rocker
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-09 - 2025-10-08 B E S L U T Rocker AB FI dnr 23-29662 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] michael.merzinger@nordiska.com och matilda.ragnegard@nordiska.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av...
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
Avskrivningsbeslut FI Dnr 24-24427.pdf
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-02 - 1 (3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-10-02 FI dnr 24-24427 (Anges alltid vid svar) Beslut Lån & Spar Sverige, bankfilial genom verkställande direktör Box 4114 203 12 Malmö Kopia till: styrelseordföranden Un...
-
FI undersöker Nasdaq Clearing
- Markets
- Stability
- Published
- Stock exchanges and clearing
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-10-01 - Finansinspektionen ska undersöka hur Nasdaq Clearing följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Nasdaq Clearings regelefterlevnad vad det…
-
FI avslutar undersökning av Moank
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-01 - Finansinspektionen (FI) har avslutat undersökningen av Moanks kreditprövning av konsumentkrediter. Undersökningen inleddes den 4 juni 2025 och omfattade…
-
Avskrivningsbeslut Moank.pdf
- Bank
- Consumer
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-09-25 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-09-25 FI dnr 25-16455 (Anges alltid vid svar) Moank AB Endast per e-post till torbjorn.sandahl@moank.com Undersökning av Moank AB Finansinspektionens...
-
FI avslutar undersökning av Intrum Sverige
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…
-
FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
- Consumer
- Borrow
Published 2025-08-29 - FI har undersökt om 0TO9 (tidigare Nstart) har bedömt enskilda konsumenters förmåga att betala tillbaka en kredit. Eftersom det inte har framkommit några…
-
Undersökning av 0TO9 AB (tidigare Nstart AB)
- Bank
- Consumer
- Published
- Ongoing
- Investigations
- Consumer
- Borrow
Published 2025-08-28 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-08-27 FI dnr 24-34930 (Anges alltid vid svar) 0TO9 AB Endast per e-post till tord@plus1.com och helena@plus1.com Undersökning av 0TO9 AB (tidigare Nstart AB) ...
-
Rubrik
- Bank
- Consumer
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-08-28 - Bilaga 2025-08-28 Beslut FI dnr 25-16790 Delgivning nr 1 Skickas via mejl till bolagets VD och Styrelseordförande Undersökning av Intrum Sverige AB Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man överklagar, se bilaga. Är...
-
Undersökning av Intrum Sverige AB
- Bank
- Consumer
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-08-28 - Bilaga 2025-08-28 Beslut FI dnr 25-16790 Delgivning nr 1 Skickas via mejl till bolagets VD och Styrelseordförande Undersökning av Intrum Sverige AB Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man överklagar, se bilaga. Är...
-
FI avskriver undersökning av Swedbank
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-30 - Finansinspektionen har undersökt Swedbanks mätning av marknadsrisker och deras interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker. FI skriver av…
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
-
FI avskriver undersökning av Brocc Finance
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-12 - FI har undersökt om Brocc Finance har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…
-
Undersökning av Brocc Finance AB
- Bank
- Consumer
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-06-12 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-06-03 FI dnr 24-35409 (Anges alltid vid svar) Brocc Finance AB Endast per e-post till jonathan@brocc.se Undersökning av Brocc Finance AB Finansinspektionens beslut ...
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
- Protective security
Published 2025-05-14 - FI har undersökt hur Swedbank AB (Swedbank) har levt upp till de krav som ställs på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av…
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift
- Insurance
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-05-14 - FI har undersökt om Dina Försäkring följt reglerna om företagsstyrning. Undersökningen fokuserade på frågor om de centrala funktionernas organisation och…
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
-
FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring
- Insurance
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-04-01 - Finansinspektionen har avslutat undersökningar om Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring uppfyller de krav som ställs när utförandet av…
-
FI undersöker SSAB
- Markets
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-03-28 - Finansinspektionen ska undersöka om stålföretaget SSAB har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2022.
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha…
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
-
FI undersöker Get betal
- Published
- Ongoing
- Investigations
- Payments
Published 2025-03-13 - FI ska undersöka om Get betal AB lever upp till kraven på tillräckliga styr- och kontrollformer och gällande skyddskrav för verksamheten.
-
Pensionsmyndigheten får en anmärkning
- Insurance
- Published
- Occupational pension
- Closed
- Investigations
Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Pensionsmyndigheten har följt reglerna i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.
-
Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Financial Reporting
- Closed
- Investigations
Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Anoto Group AB har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.
-
FI undersöker Quickbit
- Money laundering
- Published
- Ongoing
- Investigations
- Payments
Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…
-
FI undersöker garantier som kreditriskskydd
- Bank
- Capital requirements
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-02-27 - FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart…
-
FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.
-
Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
-
Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
- Markets
- Published
- Funds
- Ongoing
- Investigations
Published 2025-02-12 - 2025-02-12 Beslut Coeli Asset Management AB FI dnr 23-26597 Att: verkställande direktören Endast per e-post till: Kopia till: styrelsens ordförande, Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter Finansinspektionens beslut Finansinspektion...
