Search www.fi.se

Your search for "ska" resulted in 86 hits

• FI undersöker TalkRemit

  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2026-04-02 - FI ska undersöka om e-pengainstitutet TalkRemit AB har följt penningtvättsreglerna och lagen om elektroniska pengar.
• FI undersöker Handelsbanken

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2026-03-12 - Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket.
• FI undersöker Swedbank

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2026-02-20 - FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
• FI ger SBB en sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2026-02-18 - erinran och en sanktionsavgift på 80 miljoner kronor för överträdelser av gällande redovisningsregler om hur koncernredovisningar ska … ouml;r att säker­ställa ett gott investerarskydd och för att investerare på aktie- som såväl obligationsmarknaden ska

• Nyhet: FI ger SBB sanktion för brister i koncernredovisningen
• FI undersöker Nordea Finans och Moank

  • Bank
  • Stability
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2026-02-04 - Finansinspektionen ska undersöka Nordea Finans Sveriges och Moanks förmåga att identifiera, hantera samt rapportera stora exponeringar.
• FI återkallar tillståndet för Get betal

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2026-01-21 - Bolaget har därefter två veckor på sig att avveckla sin tillståndspliktiga verksamhet, detta ska ske senast den 4 februari 2026.

• Nyhet: FI återkallar tillståndet för Get betal
• FI avslutar undersökning av Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2026-01-16 - FI har undersökt Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolags beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk och de riskreduceringstekniker i form av…

• Undersökning av Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag

  Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e- postadress och telefonnummer.
• FI undersöker Ica Banken och Medmera Bank

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2026-01-12 - FI ska undersöka om Ica Banken AB:s och Medmera Bank AB:s kreditprövningar har varit tillräckliga när banken har beviljat lån till konsumenter.
• FI avslutar undersökning av Garantum Fondkommission

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - De förklaringar som företaget enligt reglerna ska lämna om varför produkterna varit lämpliga för den enskilde konsumenten … FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet innebär bland annat att FI genom undersökningar ska utreda och bedöma om värdepappersbolag fö

• FI ger Garantum anmärkningar och sanktionsavgifter
• FI avslutar undersökning av Garantum Wealth Management PB

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - Garantum PB i flera fall har överträtt centrala kundskyddsbestämmelser, som företag som bedriver försäkringsdistribution ska … FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet innebär bland annat att FI genom undersökningar ska utreda och bedöma om försäkringsfö

• FI ger Garantum anmärkningar och sanktionsavgifter
• FI avslutar undersökning av SBAB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - Finansinspektionen har undersökt SBAB Banks kreditriskhantering, riskkontroll och styrning. Detta har skett genom granskning av beslutsunderlag för bankens…

• Avskrivningsbeslut SBAB

  Ärendet ska därför skrivas av. ______________________ I detta ärende har Henrik Braconier, verksamhetsområdeschef beslutat efter föredragning
• FI undersöker Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-11-26 - FI ska undersöka om Marginalen Bank i samband med en värdepapperisering banken genomfört uppfyller de villkor som gäller för betydande risköverföring. … FI ska även undersöka om banken i samband med denna värdepapperisering levt upp till de krav som ställs på transparent informationsgivning.

• FI undersöker Marginalen Bank
• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-11-17 - Enligt tillsynsförordningen behöver vissa villkor vara uppfyllda för att kreditriskskydd som härrör från en garanti ska

• FI undersöker garantier som kreditriskskydd
• FI undersöker Bankgirot

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Protective security
  • Payments

  Published 2025-11-07 - Finansinspektionen ska undersöka hur Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) följer säkerhetsskyddsregelverket.

• FI undersöker Bankgirot
• FI undersöker SEB

  • Bank
  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-10-14 - Finansinspektionen ska undersöka hur SEB har följt reglerna i bland annat lagen om värdepappersmarknaden och marknadsmissbruksförordningen. … FI kommer bland annat att granska SEB:s rutiner för hur insiderinformation ska hanteras i samband med större aktieförsäljningar, så kallade blocktransaktioner

• Nyhetstext: FI undersöker SEB
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial

  Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e- postadress och telefonnummer.
• FI undersöker Nasdaq Clearing

  • Markets
  • Stability
  • Published
  • Stock exchanges and clearing
  • Ongoing
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-10-01 - Finansinspektionen ska undersöka hur Nasdaq Clearing följer säkerhetsskyddsregelverket.

• Nyhetstext: FI undersöker Nasdaq
• FI avslutar undersökning av Moank

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-01 - Det saknas tillräckligt underlag för att FI ska kunna fullfölja undersökningen. Ärendet avslutas därför.

• Beslut: Avskrivningsbeslut Moank

  Skälen för Finansinspektionens beslut Finansinspektionen bedömer att undersökningen ska avslutas. Ärendet skrivs därmed av.
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Ärendet ska därför skrivas av.

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige

  Ärendet ska därför skrivas av.
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-18 - Intergiros tillståndspliktiga verksamhet ska vara avvecklad senast den 19 september 2025. Vad har vi kommit fram till?

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för ett strukturerat och systematiskt säkerhetsskyddsarbete; det är i den som verksamhetsutövaren besvarar frågorna om vad som ska … skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det ska skyddas.

• FI ger Swedbank en sanktionsavgift
• FI undersöker SSAB

  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-03-28 - Finansinspektionen ska undersöka om stålföretaget SSAB har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2022.
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att

• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
• FI undersöker Quickbit

  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket.

• FI undersöker Quickbit
• FI undersöker garantier som kreditriskskydd

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-02-27 - FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart

• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken
• FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-02-13 - Vid en samlad bedömning finns det därför inte anledning att vidta ytterligare åtgärder och ärendet ska skrivas av.

• Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter

  Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Ärendet ska därför skrivas av.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

  Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e- postadress och telefonnummer.
• FI avslutar undersökning av Amal Express

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-11-13 - Därför beslutar vi att Amal Express ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Amal Express får en sanktionsavgift
• FI avskriver undersökning av Nordnet Pensionsförsäkring

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-10-15 - FI har undersökt Nordnet Pensionsförsäkrings beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk inklusive riskreduceringstekniker som bolaget använder vid denna…

• Beslut: Avskrivning av undersökning om Nordnet Pensionsförsäkring

  Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e- postadress och telefonnummer.