Search www.fi.se

Your search resulted in 25 hits

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2021-12-23 - Information om Penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare Den här informationen vänder sig till betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer som erbjuder tjänsten penningöverföring, i texten fortsättningsvis benämnda som penningöverförare. Som...
• Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2021-12-23 - Information on Money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services The following information is intended for payment institutions and registered payment service providers that offer the service money transfer services. Because you provide money transfer services...
• HFD-572-19-slutligt beslut 2019-03-18.pdf
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2019-12-12 - 1 (2) HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT Dok.Id 203398 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 103 17 Stockholm Birger Jarls torg 13 08-561 676 00 08-561 678 20 måndag – fredag 08:00–16:30 E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se w...
• Remiss – Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code
  • Regulations

  Published 2019-10-08 - 1 (3) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2019-10-08 Enligt sändlista FI Dnr 19-13541 (Anges alltid vid svar) Remiss – Förslag till ändringar i Finansinspektione...
• Remisspromemoria: Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code
  • Regulations

  Published 2019-10-08 - 1 (10) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2019-10-08 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 19-13541 Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansier...
• Remissexemplar 2019-10-08: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code
  • Regulations

  Published 2019-10-08 - Remissexemplar 2019-10-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade d...
• Finansinspektionen
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2019-02-25 - KAMMARRATTEN W I STOCKHOLM Avdelning 05 DOM Dok.Id 451783 2019-02-20 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Jan Almgren , ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Finansinspektionens beslut den 15 januari 2019 18-22249, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sidal Mål nr 578-19 FINANSINSPEKTIONEN j |i...
• Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2018-12-11 - 1(4) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se P R O M E M O R I A Datum 2018-12-07 Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner Med anledning av uppgifter i med...
• Penningtvätt frågeformulär för inrapportering
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2017-09-19 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1(8) OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för...
• Exempel på frågeformulär – periodisk rapportering
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2017-06-27 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1(9) Exempel på frågeformulär – periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej b...
• Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder; beslutade den 19 juni 2017. Finansinsp...
• Remiss: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter; beslutade den 19 jun...
• Remissvar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare...
• Remiss: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling; beslutade den 19 juni 2017. Fi...
• Remiss: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse; beslutade den 19 juni 2017. Finansi...
• Remiss: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder; beslutade den 19 juni 2017. Finansinspektionen före...
• Remissvar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter; beslutade den 19 j...
• Remiss: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer; ...
• Remisspromemoria: Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1 2017-04-11 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 16-2467 Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ...
• Remiss: Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 19 juni 2017. Finansinspektionen föreskr...
• Följebrev: Remiss – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - 1(3) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2017-04-11 Enligt sändlista FI Dnr 16-2467 (Anges alltid vid svar) Remiss – förslag till föreskrifter om åtgärder mo...
• Remiss: Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2017-04-12 - Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att i...
• Remiss-pm: Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code
  • Regulations

  Published 2016-09-20 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1 2015-06-12 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 14-6314 Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgär...
• Sändlista: Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code
  • Regulations

  Published 2016-09-20 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1(2) 2015-06-12 Enligt sändlista FI Dnr 14-6314 (Anges alltid vid svar) Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrift...
• Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code
  • Regulations

  Published 2016-09-20 - Remissexemplar 2015-06-12 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av te...