Search www.fi.se

Your search for "way 0812 27282 531 biaya pembangunan rumah tyne 21/90 berpengalaman wonogiri wonogiri" resulted in 63 hits

• FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.

• Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• Avskrivningsbeslut Santander
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-21 - 1(1) 2025-01-21 FI dnr 24-24422 (Anges alltid vid svar) Delgivnings nr 1 Santander
• Rubrik
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-11-12 - ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) (2 kap. 21
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI undersöker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-06-22 - Startdatum : 2023-06-21 Vilket företag ska vi undersöka?
• FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 21 december 2022 lades ytterligare en betaltjänsteleverantör till undersökningen, AM Sweden Money

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
• FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial Partner
• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial
  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-03-08 - underlag som företaget har lämnat in inom ramen för undersökningen och i förfrågansärende FI dnr 21
• FI avslutar undersökning av Enquest

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Enquest Plc
• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden - EnQuest
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-12-23 - delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (25 kap. 21
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen…

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• Beslut : Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-11-25 - Point Properties kom in med ett yttrande till Finansinspektionen den 21 oktober 2022.
• FI avslutar undersökning av Q-linea

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om…

• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-06 - www.fi.se FI Dnr 22-16014 2 Q-linea kom in med ett yttrande till Finansinspektionen den 21
• FI avslutar undersökning av SEB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-05 - FI har genomfört en undersökning av de delar av SEB:s affärsverksamhet som inbegriper positionstagande i finansiella instrument och medför exponering mot…

• Undersökning av SEB:s positionstagande och exponering mot marknadsrisker samt SEB:s interna modell för kapitaltäckning av marknadsrisker
• Rubrik
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-05 - Finansinspektionen skickade avstämningsskrivelsen till SEB den 21 februari 2022, med möjlighet för banken
• FI avslutar undersökning av Alecta

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-27 - FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget…

• Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
• Beslut - Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-06-27 - Fi- nansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänste- pensionsföretag.
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-15 - Undersökningen av Goobit AB avslutades den 21 juni 2023 med en sanktion mot företaget, se FI avslutar

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Safello AB
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-14 - 1(1) 2022-06-14 B E S L U T Safello AB FI Dnr 21-27091 Att: Verkställande direktör
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-05-18 - FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
• Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-05-17 - Finansinspektionen får enligt 8 kap. 21 § lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT) förelägga företaget
• FI avslutar undersökning av Bankgirot

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-04-28 - FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI…

• Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
• Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-04-28 - 1(1) 2022-04-25 B E S L U T Bankgirocentralen BGC AB FI Dnr 21-20973 Verkställande
• FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj…

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Klarna
  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-03-17 - 1(1) 2022-03-16 B E S L U T Klarna Bank AB FI Dnr 21-7946 Att: Verkställande direktör Sebastian
• FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB

  Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige

  Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner