Search www.fi.se

Your search for "WA 0856 4199 0332 Jasa Desain WTP Kontraktor Pengolahan Air di Bantul" resulted in 18 hits

• FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - FI har granskat om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till…

• Beslut: Erika Försäkrings AB

  Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB

  Beslut: Sirius Point International AB

  Beslut: Sappisure Försäkrings AB

  Beslut: ICA Försäkrings AB
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen…

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• FI har avslutat en undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • EBA
  • PSD 2
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-16 - FI har undersökt Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
• FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB

  Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige

  Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
• FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial Partner
• FI avslutar undersökning av Enquest

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Enquest Plc
• FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.

• FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB

  FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag

  FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
• Undersökning av Wasa Kredit AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - beslut-wasa-20-1560.pdf
• Undersökning om riskhantering

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-05-18 - FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.

• Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB

  Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• Undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-05-12 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige.

• Beslut: Undersökning av J&O Forest Fund Ltd
• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
  • Bank
  • Published
  • EBA
  • PSD 2
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-16 - Därtill har FI och banken haft två möten på di- stans utöver platsbesöken, den 12 och 27 januari 2022
• FI avslutar undersökning av Alecta

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-27 - FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget…

• Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
• FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB
• Undersökning om likviditetsriskhantering

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-10-13 - FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.

• Beslut: Undersökning av likviditetsriskhantering av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Ria Payment Institution, EP, S.A.U.

  Penningtvättsundersökning
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm