Search www.fi.se

Your search for "WA 0812 2782 5310 RAB Bangun Rumah Type 21 Keren Murah Miri Sragen" resulted in 92 hits

• FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB

  Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige

  Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
• FI har avslutat en undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • EBA
  • PSD 2
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-16 - FI har undersökt Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
• FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-09-29 - I september 2022 startade FI en undersökning om hur försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av…

• Beslut: Sveaskog Försäkringsaktiebolag

  Beslut: Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance

  Beslut:Hedvig Försäkring AB

  Beslut: Försäkrings AB Göta Lejon
• FI avslutar undersökning av SEB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-05 - FI har genomfört en undersökning av de delar av SEB:s affärsverksamhet som inbegriper positionstagande i finansiella instrument och medför exponering mot…

• Undersökning av SEB:s positionstagande och exponering mot marknadsrisker samt SEB:s interna modell för kapitaltäckning av marknadsrisker
• FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-11-17 - FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.

• Beslut: Undersökning av Klarnas kreditriskhantering

  Pressmeddelande: Nya rutiner för ökad öppenhet
• FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj…

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
• FI avslutar undersökning av Nordnet Bank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-11-24 - FI har undersökt om Nordnet Bank upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker. FI…

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Nordnet Bank AB
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
• FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 21 december 2022 lades ytterligare en betaltjänsteleverantör till undersökningen, AM Sweden Money

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
• FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.

• FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB

  FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag

  FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad

  • Bank
  • Published
  • Mortgage
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-10-07 - FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad…

• Undersökning om nya bolån av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

  Undersökning om nya bolån av Svenska Handelsbanken AB

  Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

  Undersökning om nya bolån av Nordea Hypotek Aktiebolag

  Undersökning om nya bolån av SBAB Bank AB (publ)

  Undersökning om nya bolån av Skandiabanken Aktiebolag (publ)

  Undersökning om nya bolån av Skandinaviska Enskilda Banken AB

  Undersökning om nya bolån av Swedbank AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-15 - Undersökningen av Goobit AB avslutades den 21 juni 2023 med en sanktion mot företaget, se FI avslutar

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial Partner
• FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-10 - FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlade det om Abliva AB…

• Beslut: Undersökning om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Ria Payment Institution, EP, S.A.U.

  Penningtvättsundersökning
• FI avslutar undersökning av Bankgirot

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-04-28 - FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI…

• Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
• FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• Undersökning om kontinuitetshantering

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-09-22 - Slutdatum: 2021-09-21 Företaget som undersökts Bankgirocentralen BGC AB Varför har vi gjort denna

• Beslut: Undersökning av Bankgirots kontinuitetshantering
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen…

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• FI avslutar undersökning av Q-linea

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om…

• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Safello AB
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-14 - 1(1) 2022-06-14 B E S L U T Safello AB FI Dnr 21-27091 Att: Verkställande direktör
• FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-01 - Finansinspektionen har genomfört en undersökning för att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför företagets värdepappersrörelsetillstånd.

• Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
• Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-06-11 - FI har avslutat en undersökning av hur Qliro har presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit, när konsumenter köper varor hos e-handlare på nätet.

• Beslut: Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB