Search www.fi.se

Your search for "WA 0859 3970 0884 Biaya Renovasi Rumah Type 28/60 Berpengalaman Semarang Utara Semarang" resulted in 40 hits

• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-15 - Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-01 - Slutdatum : 2022-01-28 Företaget som undersökts Bergs Exchange och Travel AB Varför har vi gjort

• Beslut: Undersökning av Bergs Exchange och Travel AB
• FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-31 - Slutdatum : 2022-10-28 Företagen som undersökts Wasa Kredit AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag och

• FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB

  FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag

  FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
• FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-17 - Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

• Beslut om Spotlight Stock Market
• FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-04-11 - FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut - Payer Financial Services AB
• Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad

  • Bank
  • Published
  • Mortgage
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-10-07 - FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad…

• Undersökning om nya bolån av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

  Undersökning om nya bolån av Svenska Handelsbanken AB

  Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

  Undersökning om nya bolån av Nordea Hypotek Aktiebolag

  Undersökning om nya bolån av SBAB Bank AB (publ)

  Undersökning om nya bolån av Skandiabanken Aktiebolag (publ)

  Undersökning om nya bolån av Skandinaviska Enskilda Banken AB

  Undersökning om nya bolån av Swedbank AB
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…

• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services AB
• FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-01 - Finansinspektionen har genomfört en undersökning för att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför företagets värdepappersrörelsetillstånd.

• Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
• FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj…

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
• FI undersöker utläggning av aktuariefunktionen

  • Insurance
  • Published
  • News
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-09-13 - Företag som undersöks LMG Försäkrings AB Den 28 september 2023 avslutades undersökningar av Sveaskog

• 2023-09-29: FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen

  2025-04-01: FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring
• FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-09-29 - Slutdatum : 2023-09-28 Företagen som undersökts Undersökningen har avslutats för följande företag

• Beslut: Sveaskog Försäkringsaktiebolag

  Beslut: Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance

  Beslut:Hedvig Försäkring AB

  Beslut: Försäkrings AB Göta Lejon
• FI avslutar undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-03-15 - lagar, föreskrifter, interna rutiner och processer kopplat till en it-incident som skedde mellan den 28 … Natten mellan den 28 och 29 april i år skedde en it-incident hos Swedbank som medförde felaktiga saldon

• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  Pressmeddelande: Swedbank får en anmärkning och sanktionsavgift
• avskrivningbeslut Juni Technology AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har även begärt in och granskat 60 Juni Technology AB Att.
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• Rubrik
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-11-12 - Inspektionen har begärt in och granskat dokumentation om vidtagna kundkännedomsåtgärder för 60 kunder
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Safello AB
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-14 - kund- akter, inklusive dokumentation av de åtgärder för kundkännedom som Safello har vidtagit för 60
• Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-19 - Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2022-01-28
• Rubrik
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-08-28 - Bilaga 2025-08-28 Beslut FI dnr 25-16790 Delgivning nr 1 Skickas via
• Undersökning av Intrum Sverige AB
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-08-28 - Bilaga 2025-08-28 Beslut FI dnr 25-16790 Delgivning nr 1 Skickas via
• Undersökning av Wasa Kredit AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - 1(3) 2022-10-28 Beslut Wasa Kredit AB FI dnr 20-1560 Verkställande direktören Thomas
• beslut-spotlight-23-24997.pdf
  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-06-14 - ak@spotlighstockmarket.com FI dnr 23-24997 2 (4) Företaget inkom med svar på dessa frågor den 28
• Undersökning av Marginalen Bank Bankaktiebolags kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - 1(3) 2022-10-28 Beslut Marginalen Bank Bankaktiebolag FI dnr 20-1559 Verkställande direktören
• Undersökning av Collector Bank AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - 1(3) 2022-10-28 Beslut Collector Bank AB FI dnr 20-1556 Verkställande direktör
• avskrivningsbeslut-payer-financial-services-ab-23-15994.pdf
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-04-10 - Finansinspektionen skickade den 28 november 2023 en begäran om yttrande till Payer.
• Undersökning om nya bolån av Swedbank AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2021-10-06 - Undersökningsperioden sträcker sig mellan den 28 augusti – 4 september 2020 och 28 september – 5 oktober
• Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
  • Published
  • Investigations

  Published 2021-10-06 - Undersökningsperioden sträcker sig mellan den 28 augusti – 4 september 2020 och 28 september – 5 oktober