Länsförsäkringar Bank has been deficient in its work to prevent money laundering and terrorist financing. The bank is therefore being issued a remark and must…
Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på…
Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna…
Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i…
The foreign money remittance provider Moneygram International SPRL has not had a sufficient scope in the general risk assessment of its operations in Sweden…
Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…
Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en…
Transaktioner till och från utlandet innebär en särskilt hög risk för penningtvätt. Finansinspektionen har därför valt att granska hur fyra registrerade…
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI först vid utgången av 2023 kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll…
Den utländska penningöverföraren Moneygram International SPRL har, inte gjort en tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller…
Finansinspektionen (FI) issues payment service companies Trustly Group AB (Trustly) and ClearOn AB (ClearOn) warnings for severe deficiencies under the…
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…
Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner om den rätt som ukrainska flyktingar har till finansiella tjänster och att det finns riktlinjer från EBA för hur…
Företag som erbjuder betaltjänster löper stor risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen (FI) kommer därför att…
New reporting questions in 2022
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan…
Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast…
Finansinspektionen (FI) ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn) varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad…
Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
Valutaväxling innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. FI har därför valt att inleda en tematisk undersökning om hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket.