Search www.fi.se

Your search for "Dyman Associates" resulted in 634 hits

• Cyberhot och finansiell stabilitet – FI:s roll och uppgifter

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Published
  • Reports

  Published 2021-03-04 - På senare tid har ett flertal olika lagförslag och andra initiativ presenterats för att stärka den finansiella sektorns motståndskraft mot cyberattacker. Mot…

• Cyberhot och finansiell stabilitet – FI:s roll och uppgifter

  Combatting the Cyber Threat in Sweden (Oliver Wyman)

• Varning för Dyman Associates

  Published 2014-01-09 - Read more at Finansinspektionen
• EU-kommissionen ger klartecken till förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • News

  Published 2023-11-09 - EU-kommissionen kommer inte att invända mot FI:s avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att FI får införa denna åtgärd.

• EU-kommissionens beslut 2023-11-06

  FI underrättar EU om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån FI (2023-09-13)
• Protokoll 2020:13

  • Published
  • About FI

  Published 2020-10-15 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 september 2020.

• Protokoll 2020:13
• Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2021-12-23 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras…

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare

  Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Protokoll 2019:11

  • Published
  • About FI

  Published 2019-12-13 - Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse torsdagen den 28 november 2019.

• Protokoll 2019:11
• Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2021-11-17 - En ny vägledning ska öka kunskapen hos företagare om penningtvätt och finansiering av terrorism och öka rapporteringen till Finanspolisen.

• Rapport: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

  Guide: Report suspected money laundering and terrorist financing (eng)

  Nya vägledningar om rapportering av penningtvätt och finansiering av terrorism - fi.se/Rapport till FIPO

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Finanspolisen.se

  goAml

• Varning för Middleton Associates

  Published 2022-11-13 - Read more at Securities and Futures Commission, HongKong/Hong Kong

• Varning för Middleton Associates

  Published 2020-11-13 - Read more at Securities and Futures Commission, HongKong/Hong Kong
• Rapportera i tid – undvik sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Reporting
  • News
  • Market abuse

  Published 2018-09-25 - Samtliga verkställande direktörer för de cirka 1 000 bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en så kallad multilateral handelsplattform…

• FI:s brev till bolag som är noterade på en reglerad marknad

  FI:s brev till bolag som är noterade på en reglerad marknad (eng version)

  FI:s brev till bolag som är noterade på en handelsplattform

  FI:s brev till bolag som är noterade på en handelsplattform (eng version)
• FI och Riksbanken: Fortsatt fokus på arbetet med klimatrelaterade finansiella risker

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Stability
  • Published
  • News
  • Sustainability

  Published 2021-11-03 - I samband med COP 26 publicerar The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), det globala nätverket för centralbanker…

• Glasgow Declaration

  Joint pledge from the Swedish members of the NGFS, Finansinspektionen and Sveriges Riksbank, at the occasion of the NGFS Glasgow Declaration during COP26

  Svensk översättning: Gemensamt åtagande från de svenska NGFS-medlemmarna, Finansinspektionen och Riksbanken, i anslutning till NGFS Glasgowförklaring under COP26

• Varning för CG Associates

  Published 2022-08-16 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Utbildning

  • Insurance

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Money laundering

  Published 2023-11-22 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Markets

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Insurance

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services

• Varning för OXIS & ASSOCIATES LLC

  Published 2023-11-03 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för INTREPID & ASSOCIATES LLC

  Published 2023-08-15 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för ALLEN & ASSOCIATES LLC

  Published 2023-05-03 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för Emerton & Associates LLC

  Published 2023-03-21 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Protokoll 2018:6

  • Published
  • About FI

  Published 2018-08-22 - Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 25 juni 2018.

• Protokoll 2018:6
• Protokoll 2019:4

  • Published
  • About FI

  Published 2019-05-17 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen onsdagen den 6 mars 2019.

• Protokoll 2019:4
• Protokoll 2019:9

  • Published
  • About FI

  Published 2019-11-13 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 oktober 2019.

• Protokoll 2019:9
• Protokoll 2019:10

  • Published
  • About FI

  Published 2019-12-13 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 12 november 2019.

• Protokoll 2019:10
• Protokoll 2019:12

  • Published
  • About FI

  Published 2020-02-18 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 10 december 2019.

• Protokoll 2019:12
• Protokoll 2019:8

  • Published
  • About FI

  Published 2019-11-13 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 17 september 2019.

• Protokoll 2019:8
• Så går FI vidare med händelsen då en medlem försattes i obestånd på råvarumarknaden

  • Markets
  • Stability
  • Published
  • News
  • ESMA
  • IOSCO

  Published 2019-01-09 - FI fortsätter att analysera händelsen i september 2018 då en medlem på råvarumarknaden försattes i obestånd (default). Här beskrivs några av de frågor som FI…

• Diskussionsunderlag om auktionsförfaranden inom ramen för centrala motparters obeståndshantering

  Discussion paper on CCP default management auctions

• Varning för KEIR HARTLAND ASSOCIATES

  Published 2022-10-11 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Protokoll 2019:5

  • Published
  • About FI

  Published 2019-05-21 - Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen tisdagen den 9 april 2019.

• Protokoll 2019:5
• Kommentar till fråga om jäv i tillsynen av Swedbank

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2019-03-08 - I dag har fråga om jäv angående Swedbank ställts i sociala medier. FI väljer att svara på detta sätt.

• Ledningsprövning

  Mejl till Swedbank om jäv

  Delegationsbeslut

  Beslut om särskild delegation

  Kommentar till fråga om jäv i tillsynen av Swedbank (2018-08-29)