Search www.fi.se

Your search for "WA 0859 3970 0884 Biaya Jasa Buat Kursi Jati Leter L Murah Banjarsari Surakarta" resulted in 91 hits

• FI avslutar undersökning av Zimpler

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Spelbranschen löper en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av

• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
• Beslut: Rocker
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - 2025-10-08 B E S L U T Rocker AB FI dnr 23-29662 Att: Verkställande direktör Delgivning nr
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Eftersom bolaget inte längre bedriver verksamhet som faller under FI:s tillsyn finns det inte f&

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Juba Express Money Transfer FI Dnr 23-16965 Att: Ibrahim Adam Ahmed
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Amiin Capital Handelsbolag FI Dnr 22-31024 Att: Verkställande direktör Delgivning
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - B E S L
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 29267 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - -29270 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1 B E S L
• FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - FI har granskat om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till…

• Beslut: Erika Försäkrings AB

  Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB

  Beslut: Sirius Point International AB

  Beslut: Sappisure Försäkrings AB

  Beslut: ICA Försäkrings AB
• FI avslutar undersökning av Euro World

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-21 - I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
• Rubrik
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-20 - 1(2) 2023-06-19 B E S L U T Euro World AB FI Dnr 22-24 Att: Styrelsen Delgivning nr 1
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
• FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-09 - 2023-06-08 B E S L U T Hayat AB FI Dnr 22-31023 Att: Styrelsen Delgivning nr [1]
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-09 - 2023-06-08 B E S L U T AM Sweden Money Transfer AB FI Dnr 22-34505 Att: Styrelsen Delgivning
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-10 - 1(2) 2023-01-10 B E S L U T Skåne Servicenära AB FI Dnr 22-2757 Att: Styrelseledamot Delgivning
• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
• avskrivningsbeslut-taran-express-handelsbolag.pdf
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-12-20 - 2022-12-20 B E S L U T Taran Express Handelsbolag FI Dnr 22-31022 Att: Styrelsen Delgivning
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen…

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• Beslut : Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-11-25 - 1(1) B E S L U T Point Properties Portfolio 1 AB (publ) FI Dnr 22-27022 Att: Verkställande
• FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.

• FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB

  FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag

  FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
• Undersökning av Wasa Kredit AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - beslut-wasa-20-1560.pdf
• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…

• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services AB