Search www.fi.se

Your search resulted in 448 hits

• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Money laundering

  Published 2025-07-09 - 1(2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-07-09 Beslut FI dnr 25-20457 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att...
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Money laundering

  Published 2025-07-09 - 1(2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-07-09 Beslut FI dnr 25-20458 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att ...
• FI ska lämplighetspröva ombud till utländska företag

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-26 - Från och med den 1 juli 2025 kommer Finansinspektionen att själva pröva ombud för utländska betaltjänstleverantörer som verkar i Sverige. Det beror på…
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-06-19 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Money laundering

  Published 2025-06-19 - 1(3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-06-18 Beslut FI Dnr 25-18248 (Anges alltid vid svar) Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att Förenta ...
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• Decision: Withdrawal of authorisation Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 2025-06-17 Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Withdrawal of authorisation Finansinspektionen’s decision (to be announced 18 June 2025 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspektionen withdra...
• Winding down of business Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - Appendix Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Winding down of business Finansinspektionen’s decision (to be announced on 18 June 2025 at 8:00 a.m.) Finansinspektionen announces i...
• Withdrawal of authorisation Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - Appendix 1 2025-06-17 Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Withdrawal of authorisation Finansinspektionen’s decision (to be announced 18 June 2025 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspekti...
• Återkallelse av tillstånd
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 1(78) 2025-06-17 Beslut Intergiro Intl AB (publ) FI dnr 22-12755 genom styrelsens ordförande Box 3093 103 61 Stockholm Återkallelse av tillstånd Finansinspektionens beslut (att meddelas den 18 juni 2025 kl. 8.00) 1. Finansinspektionen återkallar Int...
• Avveckling av verksamhet
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 1 (7) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut Intergiro Intl AB (publ) FI dnr 22-12755 genom styrelsens ordförande Box 3093 103 61 Stockholm Avveckling av verksamhet Finansinspektionens ...
• Frågor och svar Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2025-06-18 Frågor och svar: Intergiro 1. FI har återkallat Intergiros tillstånd. Vad innebär det? FI återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för ...
• Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Regulations
  • Payments

  Published 2025-05-15 - Den 1 juli 2025 börjar en ny lag om valutaväxling och ändringar i lagen om betaltjänster att gälla. Det innebär att tillstånd kommer att krävas för…

• Lag (2025:250) om valutaväxling

  Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

  Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
• Artikel-8(1)(a)-rapporteringsmall.xlsx
  • Money laundering

  Published 2025-04-16 - 1. Försättsblad 1. Försättsblad Företagsnamn Organisationsnummer Adress Kontaktperson (namn och titel) Mejladress Telefonnummer Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) 2. Artikel 8(1)(a) 2. ARTIKEL 8(1)(a), ANDRA INDRAGET, I RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 269/2014 - ...
• FI följer riktlinjer om restriktiva åtgärder

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • EBA
  • Payments

  Published 2025-04-11 - Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa riktlinjerna (EBA/GL/2024/14 och EBA/GL/2024/15) för interna…

• Riktlinjer för interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa genomförandet av unionens restriktiva åtgärder och nationella restriktiva åtgärder (EBA)

  Final report on guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures (EBA)
• Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-03-12 - Gemensamma krafter krävs för att motverka att kriminella aktörer kan utnyttja det finansiella systemet för att begå brott och tvätta pengar. Det kan också…
• Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering 2025
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2025-03-10 - Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism RAPPORT 10 mars 2025 Sammanfattning Det finns många aktörer som har intresse av att använda det finansiella systemet i kriminella syften såsom för penningtvätt, finansiering av terrorism eller för att undgå EU:s inte...
• Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2025-03-10 - Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing REPORT 10 March 2025 Summary There are many actors who have an interest in using the financial system for criminal purposes, such as for money laundering, financing of terrorism or to circumvent the EU's internati...
• Så granskar FI penningtvättsrisker i finanssektorn 2025

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-03-10 - De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga för FI. Under 2025 kommer vi särskilt att fokusera på…

• Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt 2025

  Våra prioriteringar i tillsynen 2025
• FI undersöker Quickbit

  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…

• FI undersöker Quickbit
• FI undersöker Quickbit

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe AB (Quickbit) följer penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom…

• FI undersöker Quickbit
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)
• Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Published
  • Reporting
  • News
  • Payments

  Published 2025-03-03 - FI påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december 2024, ska vara rapporterad senast 31 mars 2025.

• Penningtvätt/Rapportera till FI
• Samordningsfunktion mot penningtvätt publicerar vägledning kring målvakter

  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-02-24 - Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning som ska hjälpa verksamhetsutövare inom den finansiella…

• Vägledning till verksamhetsutövare om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
• Företagen kan minska risken för penningtvätt i aktier, fonder och livförsäkringar

  • Bank
  • Insurance
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2025-01-31 - Livförsäkringsföretag, värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska risken för att deras verksamhet med aktier, fonder och…

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
• FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt

  • Insurance
  • Money laundering
  • Published
  • Reports

  Published 2025-01-31 - Livförsäkringsföretagen kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det visar Finansinspektionens…

• FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Reports

  Published 2025-01-31 - Värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det…

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
• Tillsynsrapport 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
  • Insurance
  • Money laundering
  • Published
  • Reports

  Published 2025-01-30 - FI-tillsyn Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Nr 32 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Innehåll 2 Dnr 24-35800 Innehåll Sammanfattning .....................................................