Your search for "WA 0812 2782 5310 Total Biaya Membangun Gudang Baja Ringan SNI Terpercaya Pedan Klaten" resulted in 57 hits
-
FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
- Insurance
- Published
- Occupational pension
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
-
FI avslutar undersökning om Nasdaq
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…
-
FI avslutar undersökning av Nasdaq
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…
-
FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen
- Insurance
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-09-29 - I september 2022 startade FI en undersökning om hur försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av…
-
Beslut: Sveaskog Försäkringsaktiebolag
-
FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB
Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige
Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
-
FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.
-
FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.
-
FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB
-
FI avslutar undersökning av Alecta
- Insurance
- Published
- Occupational pension
- Closed
- Investigations
Published 2022-06-27 - FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget…
-
Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
-
FI avslutar undersökning av Enquest
- Markets
- Published
- Financial Reporting
- Closed
- Investigations
Published 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.
-
FI avslutar undersökning av Payer Financial Services
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-04-11 - FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.
-
FI avslutar undersökning av Hayat
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
-
FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
-
Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad
- Bank
- Published
- Mortgage
- Closed
- Investigations
Published 2021-10-07 - FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad…
-
Undersökning om nya bolån av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Undersökning om nya bolån av Svenska Handelsbanken AB
Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Undersökning om nya bolån av Nordea Hypotek Aktiebolag
Undersökning om nya bolån av SBAB Bank AB (publ)
Undersökning om nya bolån av Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Undersökning om nya bolån av Skandinaviska Enskilda Banken AB
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
FI har avslutat en undersökning av Swedbank
- Bank
- Published
- EBA
- PSD 2
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-16 - FI har undersökt Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt. FI skriver av ärendet.
-
FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.
-
Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
-
FI avslutar undersökning av Svensk värdepappersservice
- Markets
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-04-26 - FI har undersökt hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att de tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning. FI…
-
FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
-
FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-17 - Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.
-
FI avslutar undersökning av Safety Financial Services
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…
-
FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-01 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var…
-
FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2021-11-17 - FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.
-
FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning
- Markets
- Published
- Financial Reporting
- Closed
- Investigations
Published 2021-12-10 - FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlade det om Abliva AB…
-
Undersökning om likviditetsriskhantering
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2021-10-13 - FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.
-
Beslut: Undersökning av likviditetsriskhantering av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
-
FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj…
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
FI avslutar undersökning av Bankgirot
- Markets
- Stability
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-10-03 - FI har genomfört en undersökning av hur Bankgirocentralens BGC AB hanterar incidenter som berör it- och informationssäkerhet. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots incidenthantering av it- och informationssäkerhetsrisker
-
FI avslutar undersökning av Juni Technology
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
