Your search for "WA 0823 2317 1016 Jasa Pasang Paving Block Rapi Dan Kuat Semarang Harga Terjangkau" resulted in 60 hits
-
FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB
Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige
Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
-
FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning
- Markets
- Published
- Financial Reporting
- Closed
- Investigations
Published 2021-12-10 - FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlade det om Abliva AB…
-
FI avslutar undersökning om Nasdaq
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…
-
FI avslutar undersökning av Nasdaq
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…
-
FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
- Insurance
- Published
- Occupational pension
- Closed
- Investigations
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
-
FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden
- Bank
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.
-
FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB
-
Undersökning av Wasa Kredit AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
- Published
- Investigations
Published 2022-10-28 - beslut-wasa-20-1560.pdf
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-06-15 - Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
-
FI avslutar undersökning av Juni Technology
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
-
FI avslutar undersökning av Amiin Capital
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
-
FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.
-
Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
-
FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
-
FI avslutar undersökning av Hayat
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
-
FI avslutar undersökning av Euro World
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-06-21 - I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
-
FI avslutar undersökning av Svensk värdepappersservice
- Markets
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-04-26 - FI har undersökt hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att de tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning. FI…
-
FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
-
FI avslutar undersökning av Safety Financial Services
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…
-
Undersökning om riskhantering
- Markets
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2021-05-18 - FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.
-
Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB
Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)
-
FI avslutar undersökning av Intrum Sverige
- Bank
- Consumer
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…
-
FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner
- Markets
- Published
- Funds
- Closed
- Investigations
Published 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-02-01 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var…
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2022-05-18 - FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
-
Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad
- Bank
- Published
- Mortgage
- Closed
- Investigations
Published 2021-10-07 - FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad…
-
Undersökning om nya bolån av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Undersökning om nya bolån av Svenska Handelsbanken AB
Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Undersökning om nya bolån av Nordea Hypotek Aktiebolag
Undersökning om nya bolån av SBAB Bank AB (publ)
Undersökning om nya bolån av Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Undersökning om nya bolån av Skandinaviska Enskilda Banken AB
-
FI undersöker Okapi Sweden, Infinipi och Ping Payments
- Published
- Ongoing
- Investigations
- Payments
- Consumer
- Pay
Published 2024-09-24 - FI ska i en temaundersökning undersöka om Okapi Sweden AB, Infinipi AB och Ping Payments AB har följt reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut.
