Search www.fi.se

Your search resulted in 434 hits

• Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder

  • Bank
  • Money laundering
  • Regulations

  Published 2024-12-13 - Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder
• Penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Money laundering
  • Regulations

  Published 2024-12-09 -
• Internationella sanktioner

  • Bank
  • Money laundering
  • Regulations

  Published 2025-01-14 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…

• Internationella sanktioner
• Finansiering av terrorism

  • Money laundering

  Published 2024-12-05 - Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

• Publikationer om finansiering av terrorism
• Företag som omfattas

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Internationella sanktioner

  • Money laundering

  Published 2025-04-16 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…
• FATF och andra aktörer

  • Money laundering

  Published 2024-12-05 - Internationellt och i Sverige finns det flera andra aktörer som på något sätt berörs av eller arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av…
• Frågor och svar

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 -
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• Riskbedömning

  • Money laundering

  Published 2025-01-08 - Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för…

• Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

  Baselkommitténs riktlinjer

  EBA:s riktlinjer för riskfaktorer när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism

  FATF

  EBA - Anti-Money Laundering
• Rutiner

  • Money laundering

  Published 2024-12-05 - Ett företag ska ha rutiner och riktlinjer när det gäller åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter.
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Consumer
  • Stability
  • About FI
  • Reporting

  Published 2025-01-03 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• Frysning av tillgångar
  • Money laundering

  Frysning av tillgångar
• Finansiering av terrorism

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Consumer
  • Stability
  • About FI
  • Reporting

  Published 2025-01-03 - Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

• Publikationer om finansiering av terrorism
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.

• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
• FI undersöker Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
• FI avslutar undersökning av Loomis

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…

• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• FI undersöker Quickbit

  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…

• FI undersöker Quickbit
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• Penningtvätt

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för…

• En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
• Utbildning

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Kundkännedom

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
• Riskklassificering

  • Money laundering

  Published 2025-01-08 - Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Övervakning

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…
• Rapport till Finanspolisen

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 -

• Finanspolisen

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska
• Frysning av tillgångar
  • Money laundering

  Frysning av tillgångar
• Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-01-22 - Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner…
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)