Search www.fi.se

Your search for "way 0821 1308 0400 daftar harga pasang paving anti lumut kotak pondokgede korta bekasi" resulted in 1 592 hits

• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2023-05-26 - Financing Act (2017:630) (the Anti-Money Laundering Act).

• Decision: Injunction to cease operations
• Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.

• Decision: Remark and administrative fine
• Swedbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.

• Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
• Maiden Life receives warning and administrative fine

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-23 - Finansinspektionen is issuing Maiden Life Försäkrings AB a warning. The company must also pay an administrative fine of SEK 5.5 million.

• FI's decision on Maiden Life Försäkrings AB
• Danske Bank receives injunction to take remedial action

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…

• Decision: Injunction for Danske Bank to take remedial action
• Trustly Group receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-02-22 - Finansinspektionen's (FI) investigation shows that Trustly has not complied with central parts of the anti-money

• Decision: Trustly Group AB
• Swedbank receives a warning and an administrative fine of SEK 4 billion

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-19 - Finansinspektionen (FI) has investigated Swedbank AB's governance and control of anti-money laundering

• FI's decision
• EUWAX AG får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-03-19 - Euwax AG ska betala särskild avgift med 200 000 kronor för att ha utfört blankning av aktier trots att villkoren för blankning inte var uppfyllda.

• Beslut FI dnr 24-17137
• Nordea receives a warning and is ordered to pay the maximum administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-05-19 - There have been major deficiencies in Nordea's work to prevent money laundering. This means there is a high probability that if people have tried to launder…

• FI's decision regarding Nordea
• Handelsbanken receives a remark and is ordered to pay an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-05-19 - Handelsbanken has not complied with the money laundering rules. The bank has not conducted risk assessments for all of its customers or obtained sufficient…

• FI's decision regarding Handelsbanken
• SEB receives remark and administrative fine of SEK 1 billion

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-25 - FI also investigated how SEB's Swedish operations complied with the requirements set out in the anti-money

• Decision: remark and administrative fine

  Decision: order of correction
• JM receives a caution and an order to follow financial reporting rules

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2020-05-20 - Ruling by the Administrative Court JM AB's appeal was upheld in such a way that FI's decision was revoked

• Decision: Caution and order of correction
• Nasdaq Stockholm Aktiebolag receives a remark and an administrative fine

  • Published
  • Sanctions

  Published 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Stockholm Aktiebolag (556420-8394) a remark. Nasdaq Stockholm Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK…

• Remark and administrative fine - Nasdaq Stockholm Aktiebolag
• AKO Capital LLP får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-02-17 - 600 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta

• Beslut FI dnr 24-6730
• Nasdaq Clearing Aktiebolag receives a remark and an administrative fine

  • Published
  • Sanctions

  Published 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Clearing Aktiebolag a remark. Nasdaq Clearing Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK 25,000,000.

• Remark and administrative fine - Nasdaq Clearing Aktiebolag
• Trig Social Media breached accounting rules

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2016-01-19 - Trig Social Media AB has, in an interim report, on a number of points neglected the provisions regarding periodic financial information. Finansinspektionen…

• FI:s decision regarding Trig Social media
• Squarepoint Ops LLC får avgift för sen blankningsanmälan i 20 olika emittenter

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-28 - särskild avgift på 2 miljoner kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att bolagets korta … Finansinspektionen skriver samtidigt av ärendet för de korta nettopositioner som avser följande datum

• FI:s beslut om särskild avgift för Squarepoint Ops LLC
• Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-01-30 - 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta

• Beslut FI dnr 24-18471
• Skandiabanken: adverse remark issued and administrative fine of SEK 10 million imposed

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2014-06-26 - There have been inadequacies in the investment advice that Skandiabanken Aktiebolag has provided through tied agents. The bank has not complied with the rules…

• FI:s decision about Skandiabanken
• Magnasense får sanktionsavgift

  • Consumer
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-06-25 - Finansinspektionen beslutar att ge Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor för överträdelser av artikel 17.1 om…

• Beslut: Sanktionsavgift Magnasense AB
• Voleon Capital Management får sanktionsavgift för sen blankning i Oasmia Pharmaceutical och Catena Media

  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-03-30 - 100 000 kronor för underlåtenhet att på ett korrekt sätt anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-09-01 - betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta

• FI:s beslut om särskild avgift för Carmignac Gestion
• Nordnet Bank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-05-25 - Nordnet Bank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 100 million.

• Nordnet Bank receives a remark and an administrative fine
• Rye Bay Capital LLP får avgift för sen blankningsanmälan i Peab

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-08-14 - Rye Bay Capital LLP ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Peab…

• FI:s beslut om särskild avgift för Rye Bay Capital LLP
• Resurs Bank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2016-09-13 - Finansinspektionen is issuing Resurs Bank AB a remark. The bank must also pay an administrative fine of SEK 35 million.

• Finansinspektionen’s decision on Resurs Bank
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic…

• FI:s beslut
• Renaissance Technologies får avgift för sen blankningsanmälan i Oriflame Holding

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-04-23 - särskild avgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att bolagets korta

• FI:s beslut om särskild avgift för Renaissance Technologies LLC
• Suvretta Capital Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan i H&M

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-10-19 - Suvretta Capital Management LLC ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition av aktier i H&M Hennes &…

• FI:s beslut om särskild avgift för Suvretta Capital Management LLC
• Fysisk person får särskild avgift för uteblivna anmälningar av korta nettopositioner

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-20 - 1 250 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta

• FI:s beslut (2024-06-19)
• Amal Express shall pay an administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-11-13 - Finansinspektionen has investigated Amal's compliance with the anti-money laundering regulations and

• Decision regarding administrative fine