Search www.fi.se

Your search for "WA 0812 2782 5310 Harga Jasa Buat Meja Kantor 1/2 Biro Terpercaya Yogyakarta" resulted in 2 561 hits

• my-change-fr-230824.pdf
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-11-13 - Bilaga 1 Sida 1 av 2 www.domstol.se A n v is n in ga r fö r ö v er k la ga n
• Avida Finans receives a remark and administrative fine

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - Finansinspektionen is issuing Avida Finans AB a remark and an administrative fine of SEK 20 million.

• Decision: Remark and administrative fine Avida Finans
• Remark and administrative fine
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - (Chapter 15, section 1 of the Banking and Financing Business Act [2004:297]) 2.
• Beslut
  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-11-11 - Sida 1 av 2 www.domstol.se A n v is n in ga r fö r ö v er k la ga n d e K R -0 1
• Rubrik
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - (15 kap. 1 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse) 2.
• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…

• Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
• Svea HR B 555-25 Dom 2025-10-27_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-28 - Sid 1 (3) SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 050106 DOM 2025-10-27 Stockholm Mål nr B 555-25
• Svea HR B 555-25 Dom 2025-10-27_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-28 - Sid 1 (3) SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 050106 DOM 2025-10-27 Stockholm Mål nr B 555-25
• House of K Holding Limited får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - House of K Holding Limited ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Eye World AB inom…

• Beslut FI dnr 24-29355
• Beslut FI dnr 24-29355_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - ) Hur man överklagar, se bilaga 1.
• Stockholm FR 14393-24 Dom 2025-10-21.cleaned.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-23 - - Avgörande - Bilaga 1 - Bilaga 2
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Beslutet enligt punkten 1 gäller omedelbart.
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Bank
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Beslutet enligt punkten 1 gäller omedelbart.
• Sanktionsbeslut Zimpler AB
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - Zimpler har därmed inte uppfyllt kravet i 2 kap. 1 § penningtvättslagen på att riskbedömningen ska
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
• Rubrik
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Zimpler har därmed inte uppfyllt kravet i 2 kap. 1 § penningtvättslagen på att riskbedömningen ska
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Bonäsudden Holding AB, RVRC Holding AB och RugVista Group AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-10 - AA har handlat med aktier i bolagen Bonäsudden Holding AB, RVRC Holding AB och RugVista Group AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-12033
• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-12033_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-10 - Tillämpliga bestämmelser 5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
• Rubrik
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - :900]) Hur man överklagar, se bilaga 2.
• TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner

• Beslut FI dnr 25-7137
• Beslut FI dnr 25-7137_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - 1(4) 2025-09-22 Beslut FI dnr 25-7137 TPS Advisory AB Delgivning 2
• Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar och överträdelser av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - AA ska betala en sanktionsavgift på 2 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med

• Beslut FI dnr 25-7136
• Beslut FI dnr 25-7136_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - 1(4) 2025-09-22 Beslut FI dnr 25-7136 Delgivning nr 2 Sanktionsavgift
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Acri Design AB, 559116-4651 2. 3. Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Acri Design AB, 559116-4651 2. 3. Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Acri Design AB, 559116-4651 2. 3. Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4.