Search www.fi.se

Your search for "WA 0821 1305 0400 Biaya Buat Paving Anti Lumut Segi 6 Murah Batuceper Kota Tangerang" resulted in 2 328 hits

• House of K Holding Limited får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - House of K Holding Limited ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Eye World AB inom…

• Beslut FI dnr 24-29355
• Beslut FI dnr 24-29355_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - - Förvärv av 20 000 aktier den 2 september 2024 - Förvärv av 10 000 aktier den 6 september 2024
• Stockholm FR 14393-24 Dom 2025-10-21.cleaned.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-23 - 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 14393-24 Dok.Id 1887246 Enligt 5 kap. 3 § 6
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Sanktionsbeslut Zimpler AB
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism12 från Europeiska bankmyndigheten 11 Anti-Money
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of anti–money … Finansinspektionen has investigated Zimpler’s compliance with central provisions of the Anti-Money

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
• Rubrik
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism12 från Europeiska bankmyndigheten 11 Anti-Money
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Bonäsudden Holding AB, RVRC Holding AB och RugVista Group AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-10 - AA har handlat med aktier i bolagen Bonäsudden Holding AB, RVRC Holding AB och RugVista Group AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-12033
• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-12033_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-10 - Tillämpliga bestämmelser 5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
• TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom…

• Beslut FI dnr 25-7137
• Beslut FI dnr 25-7137_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/
• Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar och överträdelser av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - AA ska betala en sanktionsavgift på 2 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom föreskriven tid till…

• Beslut FI dnr 25-7136
• Beslut FI dnr 25-7136_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - skriva under och skicka in ett uppdrag till banken om att genomföra flytten, vilket han gjorde den 6
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Information om hur man överklagar finns i bilaga 6 (FR-03).
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Information om hur man överklagar finns i bilaga 6 (FR-03).
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Information om hur man överklagar finns i bilaga 6 (FR-03).
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Information om hur man överklagar finns i bilaga 6 (FR-03).
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Information om hur man överklagar finns i bilaga 6 (FR-03).
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Xbrane Biopharma AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - AA har handlat med aktier i bolaget Xbrane Biopharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4521
• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4521_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - Tillämpliga bestämmelser 5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Xbrane Biopharma AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - AA har handlat med aktier i bolaget Xbrane Biopharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4519
• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4521_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - Tillämpliga bestämmelser 5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4519_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - Tillämpliga bestämmelser 5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Aptahem AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-16 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte…

• Stockholms tingsrätts dom 2025-07-14
• Stockholms TR B 7323-25 Övrigt brottmålsavgörande 2025-07-14.cleaned_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-16 - Han har den 6 och 7 december 2023 enbart sålt en del av sitt innehav i Aptahem AB.
• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Stockholm-KR-3240-24-Dom-2025-07-04.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - § 1) En särskild avgift i fall som avses i 6 § 1–6, 10–13 och 15 ska vara lägst 5 000 kronor och