Search www.fi.se

Your search for "WA 0856 4199 0332 Jual Alat Mesin AMDK 8 Line Papua Aman" resulted in 2 321 hits

• my-change-fr-230824.pdf
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-11-13 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24
• Avida Finans receives a remark and administrative fine

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - Finansinspektionen is issuing Avida Finans AB a remark and an administrative fine of SEK 20 million.

• Decision: Remark and administrative fine Avida Finans
• Remark and administrative fine
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - Remark and administrative fine Finansinspektionen’s decision (to be announced 11 November 2025 at 8:
• Rubrik
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - FI dnr 24-24443 8 Finansinspektionen har inte tidigare ingripit mot Avida.
• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…

• Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
• House of K Holding Limited får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - House of K Holding Limited ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Eye World AB inom…

• Beslut FI dnr 24-29355
• Beslut FI dnr 24-29355_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
• Stockholm FR 14393-24 Dom 2025-10-21.cleaned.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-23 - Sida 1 (8) FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 7 DOM 2025-10-21 Meddelad i Stockholm
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - ska Finansinspektionen så Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Bank
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-23 - ska Finansinspektionen så Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8
• Sanktionsbeslut Zimpler AB
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - (8 kap. 8 § lagen [2010:751] om betaltjänster) 2.
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
• Rubrik
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - (8 kap. 8 § lagen [2010:751] om betaltjänster) 2.
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Bonäsudden Holding AB, RVRC Holding AB och RugVista Group AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-10 - AA har handlat med aktier i bolagen Bonäsudden Holding AB, RVRC Holding AB och RugVista Group AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-12033
• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-12033_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-10-10 - Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
• Rubrik
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen
• TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom…

• Beslut FI dnr 25-7137
• Beslut FI dnr 25-7137_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
• Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar och överträdelser av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - AA ska betala en sanktionsavgift på 2 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom föreskriven tid till…

• Beslut FI dnr 25-7136
• Beslut FI dnr 25-7136_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - fastställas för en juridisk person eller fysisk person för motsvarande överträdelser enligt 5 kap. 8
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - fastställas för en juridisk person eller fysisk person för motsvarande överträdelser enligt 5 kap. 8
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - fastställas för en juridisk person eller fysisk person för motsvarande överträdelser enligt 5 kap. 8
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - fastställas för en juridisk person eller fysisk person för motsvarande överträdelser enligt 5 kap. 8
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - fastställas för en juridisk person eller fysisk person för motsvarande överträdelser enligt 5 kap. 8
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Xbrane Biopharma AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - AA har handlat med aktier i bolaget Xbrane Biopharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4521