Search www.fi.se

Your search for "WA 0823 2317 1016 Pabrikasi U-Ditch Pagar Panel Beton Majalengka Untuk Pemagaran Lahan Pergudangan" resulted in 97 hits

• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - FI har granskat om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till…

• Beslut: Erika Försäkrings AB

  Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB

  Beslut: Sirius Point International AB

  Beslut: Sappisure Försäkrings AB

  Beslut: ICA Försäkrings AB
• FI avslutar undersökning av Bankgirot

  • Markets
  • Stability
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-03 - FI har genomfört en undersökning av hur Bankgirocentralens BGC AB hanterar incidenter som berör it- och informationssäkerhet. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Bankgirots incidenthantering av it- och informationssäkerhetsrisker
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-15 - Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
• FI avslutar undersökning av Euro World

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-21 - I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
• FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
• FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB

  Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige

  Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…

• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-05-18 - FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Ria Payment Institution, EP, S.A.U.

  Penningtvättsundersökning
• Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad

  • Bank
  • Published
  • Mortgage
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-10-07 - FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad…

• Undersökning om nya bolån av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

  Undersökning om nya bolån av Svenska Handelsbanken AB

  Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

  Undersökning om nya bolån av Nordea Hypotek Aktiebolag

  Undersökning om nya bolån av SBAB Bank AB (publ)

  Undersökning om nya bolån av Skandiabanken Aktiebolag (publ)

  Undersökning om nya bolån av Skandinaviska Enskilda Banken AB

  Undersökning om nya bolån av Swedbank AB
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen…

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• FI avslutar undersökning av Alecta

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-06-27 - FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget…

• Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
• FI avslutar undersökning av Q-linea

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om…

• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
• FI avslutar undersökning av Bankgirot

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-04-28 - FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI…

• Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
• FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.

• Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
• Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument…

• Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa

  Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening

  Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

  Beslut: SPK Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: VFF Pension Tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av SEB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-05 - FI har genomfört en undersökning av de delar av SEB:s affärsverksamhet som inbegriper positionstagande i finansiella instrument och medför exponering mot…

• Undersökning av SEB:s positionstagande och exponering mot marknadsrisker samt SEB:s interna modell för kapitaltäckning av marknadsrisker
• FI avslutar undersökning av Svensk värdepappersservice

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-04-26 - FI har undersökt hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att de tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning. FI…

• Beslut: Undersökning av Svensk värdepappersservice