Search www.fi.se

Your search for "WA 0812 2782 5310 Harga Jasa Buat Meja Kantor 1/2 Biro Terpercaya Yogyakarta" resulted in 152 hits

• FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
• FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-09-29 - I september 2022 startade FI en undersökning om hur försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av…

• Beslut: Sveaskog Försäkringsaktiebolag

  Beslut: Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance

  Beslut:Hedvig Försäkring AB

  Beslut: Försäkrings AB Göta Lejon
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Ett krav för tillstånd enligt 3 kap. 2 § första stycket lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-04-11 - FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut - Payer Financial Services AB
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av … Slutdatum: 2022-11-25 Företaget som undersökts Point Properties Portfolio 1 AB Varför har vi gjort

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• FI avslutar undersökning av Q-linea

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om…

• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
• FI avslutar undersökning av Enquest

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Enquest Plc
• FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-10 - hanteringen av de balanserade utvecklingskostnaderna på sätt att en korrigering av ingående balanser den 1

• Beslut: Undersökning om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020
• Undersökning av Wasa Kredit AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - Bank Therese Rosén Senior riskexpert Bank Bilaga 4(2)
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.

• FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB

  FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag

  FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-11 - Finansinspektionen beslutade den 2 december 2022 att avregistrera företaget från Finansinspektionens

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument…

• Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa

  Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening

  Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

  Beslut: SPK Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: VFF Pension Tjänstepensionsförening
• FI avslutar penningtvättsundersökning

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-09-06 - Se länkarna nedan. 1.

• Penningöverföraren Moneygram måste åtgärda penningtvättsbrister

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain (2021-12-09)

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution (2022-02-21)

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil (2022-05-18)

  Nya rutiner för ökad öppenhet
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI undersöker Get betal

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-13 - kap. 6 § 2 lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT) och 8 kap.
• Undersökning om riskhantering

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-05-18 - FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.

• Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB

  Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)
• FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-01 - kap. 1 b § LV.

• Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
• Avslutade undersökningar
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Denna lista visar undersökningar som avslutas från och med 1 januari 2021.
• FI har avslutat en undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • EBA
  • PSD 2
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-16 - Undersökningen inleddes den 2 september 2021. Vad har vi kommit fram till?

• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
• FI undersöker KPA Pension

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-02-01 - KPA är ett tjänstepensionsföretag sedan den 1 januari 2022.
• FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - företagen uppfyller de krav som ställs på företagens kvantitativa rapportering till oss enligt solvens 2

• Beslut: Erika Försäkrings AB

  Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB

  Beslut: Sirius Point International AB

  Beslut: Sappisure Försäkrings AB

  Beslut: ICA Försäkrings AB
• FI avslutar undersökning av My Change Scandinavia

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-05-25 - riskbedömningen har valutaväxling bedömts utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. 1

• Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

  My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
• FI undersöker SBL Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-05-28 - Sedan den 1 september 2023 omfattas också samtliga företag som lämnar krediter till konsumenter av FI
• FI undersöker SBAB

  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-10-08 - bank- och finansieringsrörelse (LBF), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1)
• Undersökningar

  • Published
  • Investigations

  Published 2022-11-17 - Sedan den 1 januari 2021 publicerar vi information om när vi börjar och avslutar en undersökning, vilken