Search www.fi.se

Your search for "WA 0856 4199 0332 Paket Harga Mesin AMDK 1 Line Simalungun Bergaransi" resulted in 149 hits

• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av … Slutdatum: 2022-11-25 Företaget som undersökts Point Properties Portfolio 1 AB Varför har vi gjort

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• FI avslutar undersökning av Q-linea

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om…

• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
• FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial Partner
• Undersökning om riskhantering

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-05-18 - FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.

• Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB

  Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)
• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-07-06 - 1(1) 2022-07-06 B E S L U T Q-linea AB FI Dnr 22-16014 Att: Verkställande direktören (Anges alltid
• FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - FI har granskat om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till…

• Beslut: Erika Försäkrings AB

  Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB

  Beslut: Sirius Point International AB

  Beslut: Sappisure Försäkrings AB

  Beslut: ICA Försäkrings AB
• Avslutade undersökningar
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Denna lista visar undersökningar som avslutas från och med 1 januari 2021.
• FI undersöker KPA Pension

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-02-01 - KPA är ett tjänstepensionsföretag sedan den 1 januari 2022.
• FI avslutar undersökning av My Change Scandinavia

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-05-25 - riskbedömningen har valutaväxling bedömts utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. 1

• Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

  My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
• FI undersöker SBL Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-05-28 - Sedan den 1 september 2023 omfattas också samtliga företag som lämnar krediter till konsumenter av FI
• FI undersöker SBAB

  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-10-08 - bank- och finansieringsrörelse (LBF), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1)
• Undersökningar

  • Published
  • Investigations

  Published 2022-11-17 - Sedan den 1 januari 2021 publicerar vi information om när vi börjar och avslutar en undersökning, vilken
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-11 - Den 23 november 2022 inkom en anmälan från företaget till FI om att det från och med den 1 december 2022

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-09-06 - Se länkarna nedan. 1.

• Penningöverföraren Moneygram måste åtgärda penningtvättsbrister

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain (2021-12-09)

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution (2022-02-21)

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil (2022-05-18)

  Nya rutiner för ökad öppenhet
• FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-08-29 - Sedan den 1 september 2023 omfattas samtliga institut som lämnar krediter till konsumenter av FI:s allmänna

• Beslut: Undersökning av 0TO9
• FI avskriver undersökning av Brocc Finance

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-12 - Sedan den 1 september 2023 omfattas samtliga institut som lämnar krediter till konsumenter av FI:s allmänna

• Beslut: Avskrivning av undersökning av Brocc Finance AB
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-18 - som rör företagets allmänna riskbedömningar och åtgärder för att uppnå kundkännedom avser perioden 1

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• FI undersöker kreditprövningarna hos två konsumentkreditföretag

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • News
  • Investigations

  Published 2023-10-25 - Från 1 september i år omfattas dessa företag av våra nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

• 2023-10-25: FI undersöker Viaconto Sweden och Cashbuddy
• FI avslutar undersökning av Avida Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-11-11 - Sedan den 1 september 2023 omfattas samtliga institut som lämnar krediter till konsumenter av FI

• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
• FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-01 - vilket krävs tillstånd för drift av en handelsplattform eller en reglerad marknad, i enlighet med 2 kap. 1

• Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
• Undersökning av försäkringsföretagens interna regler för ersättningssystem

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-05-07 - Sedan den 1 oktober 2018 finns nya regler om försäkringsdistribution som förutom försäkringsförmedlare
• FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2021-12-10 - hanteringen av de balanserade utvecklingskostnaderna på sätt att en korrigering av ingående balanser den 1

• Beslut: Undersökning om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020
• FI har avslutat en undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • EBA
  • PSD 2
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-02-16 - förordning (EU) 2018/389 om tekniska tillsynsstandarder som genomfördes i Sverige från och med den 1

• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-04-11 - FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut - Payer Financial Services AB
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar undersökningar av Cashbuddy och Thorn Privatfinans

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-05-28 - FI har avslutat undersökningar om hur Cashbuddy och Thorn Privatfinans genomför kreditprövningar av konsumenter.

• Beslut Cashbuddy AB

  Beslut Thorn Svenska AB