Search www.fi.se

Your search resulted in 448 hits

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är företagare. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Money laundering

  Published 2024-10-24 - Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är företagare Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism I denna broschyr får du som företagare, så kallad verksamhetsutövare, information om hur din verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt och fin...
• INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006
  • Money laundering

  Published 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
• revised-templates-reporting-deposits-under-russia-belarus-sanctions.xlsx
  • Money laundering

  Published 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
• Template for reporting on outgoing transfer under Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014
  • Money laundering

  Published 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
• Artikel-8(1)(a)-rapporteringsmall.xlsx
  • Money laundering

  Published 2025-04-16 - 1. Försättsblad 1. Försättsblad Företagsnamn Organisationsnummer Adress Kontaktperson (namn och titel) Mejladress Telefonnummer Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) 2. Artikel 8(1)(a) 2. ARTIKEL 8(1)(a), ANDRA INDRAGET, I RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 269/2014 - ...
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Money laundering

  Published 2025-07-09 - 1(2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-07-09 Beslut FI dnr 25-20457 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att...
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Money laundering

  Published 2025-07-09 - 1(2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-07-09 Beslut FI dnr 25-20458 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att ...
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Money laundering

  Published 2025-06-19 - 1(3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-06-18 Beslut FI Dnr 25-18248 (Anges alltid vid svar) Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att Förenta ...
• Travel Rule Guidelines_Final Report (EBA.GL_.2024.11)_SV_COR.pdf
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2024-12-04 - 1 EBA/GL/2024/11 4 juli 2024 Riktlinjer om informationskrav i samband med överföringar av medel och vissa överföringar av kryptotillgångar enligt förordning (EU) 2023/1113 (”riktlinjer för reseregeln”) RIKTLINJER OM INFORMATIONSKRAV I SAMBAND MED ÖVERFÖRINGAR AV MEDEL OCH...
• Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2025-03-10 - Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing REPORT 10 March 2025 Summary There are many actors who have an interest in using the financial system for criminal purposes, such as for money laundering, financing of terrorism or to circumvent the EU's internati...
• Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering 2025
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2025-03-10 - Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism RAPPORT 10 mars 2025 Sammanfattning Det finns många aktörer som har intresse av att använda det finansiella systemet i kriminella syften såsom för penningtvätt, finansiering av terrorism eller för att undgå EU:s inte...
• In depht analysis sanction screening 2024.pdf
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Reports
  • In-depth analysis
  • Payments

  Published 2024-12-09 - FI Supervision In-depth analysis of banks’ systems for sanctions screening No. 30 06 November 2024 FINANSINSPEKTIONEN In-depth analysis of banks’ systems for sanctions screening Contents 2 FI Ref. 24-28848 Contents Summary ..................................................
• Tillsynsrapport 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
  • Insurance
  • Money laundering
  • Published
  • Reports

  Published 2025-01-30 - FI-tillsyn Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Nr 32 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Innehåll 2 Dnr 24-35800 Innehåll Sammanfattning .....................................................
• Tillsynsrapport 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Reports

  Published 2025-01-30 - FI-tillsyn Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen Nr 31 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen Innehåll 2 Dnr 24-35780 Innehåll Sammanfattning .........................................................
• Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
  • Money laundering
  • Published
  • Reporting
  • News
  • Reports
  • Payments

  Published 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2024-12-18 - RAPPORT Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn 19 december 2024 FINANSINSPEKTIONEN Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn Innehåll 2 Dnr 24-35971 Innehåll Förord ...................................................................................
• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Reports
  • Payments

  Published 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
• Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
  • Money laundering
  • Published
  • Comments on proposals
  • Payments

  Published 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
• Återkallelse av tillstånd
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 1(78) 2025-06-17 Beslut Intergiro Intl AB (publ) FI dnr 22-12755 genom styrelsens ordförande Box 3093 103 61 Stockholm Återkallelse av tillstånd Finansinspektionens beslut (att meddelas den 18 juni 2025 kl. 8.00) 1. Finansinspektionen återkallar Int...
• Avveckling av verksamhet
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 1 (7) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut Intergiro Intl AB (publ) FI dnr 22-12755 genom styrelsens ordförande Box 3093 103 61 Stockholm Avveckling av verksamhet Finansinspektionens ...
• Withdrawal of authorisation Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - Appendix 1 2025-06-17 Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Withdrawal of authorisation Finansinspektionen’s decision (to be announced 18 June 2025 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspekti...
• Winding down of business Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - Appendix Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Winding down of business Finansinspektionen’s decision (to be announced on 18 June 2025 at 8:00 a.m.) Finansinspektionen announces i...
• Decision: Withdrawal of authorisation Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 2025-06-17 Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Withdrawal of authorisation Finansinspektionen’s decision (to be announced 18 June 2025 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspektionen withdra...
• Frågor och svar Intergiro
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2025-06-17 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2025-06-18 Frågor och svar: Intergiro 1. FI har återkallat Intergiros tillstånd. Vad innebär det? FI återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för ...
• Klarna-Bank-AB-summary.pdf
  • Money laundering
  • Published
  • News
  • Payments

  Published 2024-12-10 - Appendix 2024-12-10 Decision Klarna Bank AB FI Ref.22-11505 via the Chair of the Board of Directors Sveavägen 46 111 34 Stockholm Sweden Remark and administrative fine Finansinspektionen’s decision (to be announced 11 December 2024 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspektionen i...
• Penningtvätt

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för…

• En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
• Utbildning

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Kundkännedom

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
• Riskklassificering

  • Money laundering

  Published 2025-01-08 - Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Övervakning

  • Money laundering

  Published 2025-01-03 - Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…