Search www.fi.se

Your search for "WA 0821 1305 0400 Daftar Harga Pasang Batu Paving Block Kotak Murah Grogol Petamburan Jakarta Barat" resulted in 1 340 hits

did you mean way 0821 1309 0400 daftar harga pasang batu paving block kotak murah grogol petamburan jakarta barat ?

• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Blick BTU

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2023-05-02 - AA har handlat med aktier i bolaget Blick BTU på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Swedbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.

• Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-10 - AA ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med BTU i Mackmyra Svensk Whisky AB korrekt och inom…

• Beslut FI dnr 24-3825
• Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.

• Decision: Remark and administrative fine
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med betalda tecknade units i Hybricon AB inom föreskriven…

• Beslut FI dnr 24-10550
• Maiden Life receives warning and administrative fine

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-23 - Finansinspektionen is issuing Maiden Life Försäkrings AB a warning. The company must also pay an administrative fine of SEK 5.5 million.

• FI's decision on Maiden Life Försäkrings AB
• Danske Bank receives injunction to take remedial action

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…

• Decision: Injunction for Danske Bank to take remedial action
• Lakota Management AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-16 - Lakota Management AB ska betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla en transaktion med betalda tecknade units i Hybricon AB…

• Beslut FI dnr 24-10547
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…

• Decision: Injunction to cease operations
• Fortic AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Fortic AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB, transaktioner med…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic…

• FI:s beslut
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Obducat Aktiebolag

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-05-28 - AA ska betala en sanktionsavgift på 148 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med BTU i Obducat Aktiebolag till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Obducat Aktiebolag
• Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-06-17 - AA ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Nelly Group AB under 30 dagar före det…

• Beslut FI dnr 25-5452
• A.N Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-09-08 - A.N Holding Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av BTU i LifeAssays AB till Finansinspektionen…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Fortic Finans AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Fortic Finans AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB,…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17
• Acri Design AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Acri Design AB ska betala en sanktionsavgift på 960 000 kronor för underlåtenhet att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB, transaktioner med…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift
• Nordea receives a warning and is ordered to pay the maximum administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-05-19 - There have been major deficiencies in Nordea's work to prevent money laundering. This means there is a high probability that if people have tried to launder…

• FI's decision regarding Nordea
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i SaltX Technology Holding

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-03-17 - A ska betalasanktionsavgift på 120 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i SaltX Technology Holding AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i SaltX Technology Holding AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nanexa AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-09-20 - AA ska betala en sanktionsavgift på 6 000 kronor för för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Nanexa AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Nanexa AB
• Nordnet Bank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-05-25 - Nordnet Bank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 100 million.

• Nordnet Bank receives a remark and an administrative fine
• Handelsbanken receives a remark and is ordered to pay an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-05-19 - Handelsbanken has not complied with the money laundering rules. The bank has not conducted risk assessments for all of its customers or obtained sufficient…

• FI's decision regarding Handelsbanken
• Orsta Capital Partners AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Orsta Capital Partners AB ska betala en sanktionsavgift på 3 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-02-02 - AA ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Björn Borg AB till Finansinspektionen samt för…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Handelsbanken får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Västsvensk Logistik

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-07-21 - Svenska Handelsbanken AB har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i bolaget Västsvensk Logistik. Handelsbankens transaktioner den 17 januari…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Opticept Technologies AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-10-14 - Opticept Technologies AB ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ArcAroma AB (publ) under år 2017 har överträtt bestämmelser i EU:s…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2023-03-21)
• Starbreeze får sanktionsavgift för överträdelser av marknadsmissbruksförordningen

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-09-16 - Starbreeze ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Dage Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight…

• FI:s beslut
• Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-11-20 - AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i iZafe Group AB under 30 dagar före det…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-01 - AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical…

• FI:s beslut (2024-06-19)