Sök på fi.se

Din sökning gav 13 träffar

• Regulations (FFFS 2019:28) amending Finansinspektionen’s regulations (FFFS 2017:11) regarding measures against money laundering and terrorist financing
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2019-12-17 - Finansinspektionen’s Regulatory Code Publisher: Finansinspektionen, Sweden, www.fi.se ISSN 1102-7460 This translation is furnished solely for information purposes. Only the printed version of the regulation in Swedish applies for the application of the law. 1 Regulations amending Fin...
• Beslutspromemoria: Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2019-12-13 - 1 (12) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2019-12-10 B E S L U T S P R O M E M O R I A FI Dnr 19-13541 Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ...
• Föreskrifter (FFFS 2019:28) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2019-12-13 - Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 10 december 2019. Finansins...
• Finansinspektionen’s regulations regarding measures against money laundering and terrorist financing
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2019-12-04 - Finansinspektionen’s Regulatory Code Publisher: Finansinspektionen, Sweden, www.fi.se ISSN 1102-7460 This translation is furnished for information purposes only and is not itself a legal document. 1 Finansinspektionen’s regulations regarding measures against money laundering and terror...
• Instructions - Money Laundering Report
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2018-03-15 - 1(3) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Instructions ‐ Money Laundering Report Question  Information  A1‐A3  The questions refer to beneficial owners of the un...
• Anvisningar - Penningtvättsrapport
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2018-03-15 - 1(3) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisningar - Penningtvättsrapport   Fråga  Information  A1‐A3  Frågorna avser verkliga huvudmän för det företag som är ...
• f880-money-laundering-report.pdf
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2017-12-22 - SWEDISH FSA (FINANSINSPEKTIONEN) Report, FIRef: 224_53627 Front page Page 1 F880 MONEY LAUNDERING REPORT PERIOD LATEST DAY INSTITUTE INSTITUTE NUMBER ...
• Penningtvättsrapport
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2017-12-20 - FINANSINSPEKTIONEN Rapport Försättsblad Sida 1 F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT PERIOD TILLHANDA INSTITUT INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE ORG.NUMMER LEI-KOD INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Information om företagets verksamhet B. F...
• Finansinspektionen’s regulations and general guidelines (FFFS 2017:11) regarding measures against money laundering and terrorist financing
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2017-10-17 - Finansinspektionen’s Regulatory Code Publisher: Finansinspektionen, Sweden, www.fi.se ISSN 1102-7460 This translation is furnished for information purposes only and is not itself a legal document. 1 Finansinspektionen’s regulations and general guidelines regarding measures against mo...
• Rättelseblad till 2017:11
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2017-09-15 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1(1) 2017-09-15 Enligt sändlista Fi Dnr 16-2467 Rättelseblad till 2017:11 Det har blivit skrivfel i Finansinspektionens föresk...
• Decision memorandum: Regulations on measures against money laundering and terrorist financing
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2017-09-07 - Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1 2017-06-26 D E C I S I O N M E M O R A N D U M FI Ref. 16-2467 Regulations on measures against money laundering and terrorist financi...
• Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11)
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Betaltjänster
  • Börs och clearing
  • Elektroniska pengar
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Pensionsstiftelser
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 2017-06-27 - Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 26 juni 2017 Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 18 o...
• FFFS9101.pdf
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Bank och kredit
  • Börs och clearing
  • Fond
  • Försäkringsföretag
  • Understödsföreningar
  • Pensionsstiftelser
  • Försäkringsförmedlare
  • Publika bolag och deras ägare
  • Värdepappersinstitut
  • Övriga verksamheter

  Publicerad 1991-07-01 - FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FFFS 1991:1 Föreskrifter om fortsatt giltighet av bestämmelser m m i bankinspektionens och försäkringsinspektionens författningssamling; beslutade den 1 juli 1991. Finansinspektionen föreskriver att föreskrifter och allmänna råd i bankinspekti...