Sök på fi.se

Din sökning på "Fingerprint cards" gav 24 träffar

• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• Finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2016-03-15 - I den nationella riskbedömning om finansiering av terrorism som publicerades i juni 2014 identifierades ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om…

• Rapport: Finansiering av terrorism – en sammanfattning

  Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes
• Bildpresentation från EBA:s workshop om rapportering och datakvalitet

  • Bank
  • Marknad
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • EBA

  Publicerad 2021-07-01 - Den 29 juni höll Europeiska bankmyndigheten, EBA, en workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet dit alla europeiska banker var inbjudna. Nu finns en…

• Bildpresentation: Workshop for banks: Improving reporting practices and data quality (EBA)
• Updated Q&A on reporting under the Anti-Money Laundering Act

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-02 - As we approach the starting point for the 2025 periodic reporting under the Anti-Money Laundering Act, a number of new questions have arisen. We have…

• FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act
• Financing of terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2016-03-15 - The national risk assessment regarding the financing of terrorism that was published in June 2014 identified a need to become more informed about and aware of…

• Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes
• Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2021-12-23 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras…

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare

  Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Open finance in Sweden

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Fintech

  Publicerad 2023-06-28 - Digitalisation introduces both opportunities and risks to the financial market. After conducting a new survey, FI has noted that broader regulation on how…

• Open finance in Sweden
• Climate-related transition risks must be given priority

  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Hållbarhet

  Publicerad 2022-04-08 - The data and methods available for measuring climate-related transition risks are under development. There is a lot of work going on in this area, in the…

• Transition risks in the banks' loan portfolios – an application of PACTA
• Försenad publicering av blankningsanmälan

  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2017-10-19 - Cards från en föregående position om 1,82 procent med positionsdatum 2017-09-08.
• Ny broschyr till valutaväxlare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2020-07-09 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos valutaväxlare om risker och skyldigheter förknippade med deras verksamhet.

• Broschyr: Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism

  Brochure: Information to currency exchangers about money laundering and terrorism financing

  Polisen: Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Överenskommelse om tillsyn av betydande filialer i Norden

  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2016-12-19 - Finansinspektionen har kommit överens med de nordiska finansinspektionerna och Europeiska centralbanken (ECB) om hur tillsynen av betydande filialer ska…

• Samförståndsavtal (MoU) mellan de nordiska finansinspektionerna och Europeiska centralbanken (ECB) om tillsynen av betydande filialer ska bedrivas i Danmark, Finland, Norge och Sverige
• Information about forthcoming periodic reporting in accordance with Finansinspektionen’s regulations FFFS 2017:11

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2017-10-24 - On 1 August, the new Money Laundering Act entered into force as well as FI’s new regulations. According to these new regulations, firms under FI’s supervision…

• Draft: Forthcoming periodic reporting in accordance with Finansinspektionen’s regulations FFFS 2017:11
• Firms continue to offer consumers unsuitable products

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Kryptotillgångar
  • Spara
  • Konsument
  • Försäkra
  • Betala
  • Låna

  Publicerad 2024-05-08 - Expensive and complex products are unsuitable for most consumers. Despite this, firms offer such products on a broad front. This is one of the consumer risks…

• Consumer Protection Report 2024
• FI agrees with EBA Opinion on accounts and bank services for asylum seekers

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA

  Publicerad 2016-06-23 - The European Banking Authority (EBA) published its Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to…

• Comments regarding EBA’s Opinion on access of asylum seekers to basic financial services and bank accounts

  EBA’s Opinion on access of asylum seekers to basic financial services and bank accounts
• Delayed publication of short-selling notification

  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2017-10-19 - Cards from a previous position of 1.82 per cent with a position date of 2017-09-08.
• Återkallelse av tillstånd
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - följande om Cards.
• Workshop for banks: Improving reporting practices and data quality (EBA)
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2021-07-01 - We are receiving business cards around the 15th working day in the quarter.
• New log-in method for periodic reporting replaces reporting card

  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2020-08-20 - As of Friday September 4, however, the reporting cards will stop working.
• New log-in method for periodic reporting replaces reporting card

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2020-06-11 - The reporting cards will be used until the new method is in place.
• Calibration of stress test for the capital planning buffer

  • Bank
  • Kapitaltäckning
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2016-12-15 - Finansinspektionen’s stress test method to determine the capital planning buffers for the major banks, credit market companies and securities companies is…

• Stress test to assess the capital planning buffer-specific calibration of risk factors and results from the supervisory review and evaluation process (SREP) in 2016
• Reminder: New log-in method for periodic reporting replaces reporting card

  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2020-09-03 - As of Friday September 4, however, the reporting cards will stop working.
• Understanding Terrorist Finance
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2017-01-16 - In Canada, fraudsters approach dealerships with stolen identities, invoices and credit cards.
• Memorandum of understandning between Finansinspektionen (Sweden), Finanstilsynet (Norway), Finanstilsynet (Denmark), Finanssivalvonta (Finland) and the European Central Bank on prudential supervision of significant branches in Sweden, Norway, Denmark and Finland
  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2017-01-04 - operation of payment systems, online payment channels (such as internet bank and mobile bank) and payment cards
• New rules on strong customer authentication

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA
  • PSD 2

  Publicerad 2019-09-13 - , e.g. a personalized mobile telephone application), and inherence (something the user is, e.g. a fingerprint