Falon Group Limited har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.
Falon Group Limited presenteras på webbsidor (www.falon-group.com) och uppger följande adress: 14 Robinson Road, #13-00, Far East Finance Building, Singapore 048545, Singapore.
Representanter för Falon Group Limited kontaktar per telefon investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i amerikanska OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, "Voting Rights Legend, Conversion Rate" och/eller "Warrants Ratio". Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).