Search www.fi.se

Your search resulted in 4 599 hits

• Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Banking and lending services
  • Stock exchanges and clearing
  • Mutual benefit societies
  • Insurance intermediaries
  • Securities institutions

  Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag; beslutade den 18 juni 2024. Fina...
• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-06-19 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-01-22 - Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner…
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)
• FATF:S uttalande oktober 2024

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2024-12-19 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 23 och 25 oktober 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…

• Viktiga beslut sammanställda på FATF

  Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister

  Högriskländer där man uppmanar till åtgärder
• Penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Money laundering
  • Regulations

  Published 2024-12-09 -
• Internationella sanktioner

  • Bank
  • Money laundering
  • Regulations

  Published 2025-01-14 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…

• Internationella sanktioner
• Övriga verksamheter

  • Bank

  Published 2024-12-13 -
• Internationella sanktioner

  • Bank

  Published 2025-01-14 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…

• Internationella sanktioner
• Bank- eller finansieringsrörelse

  • Bank

  Published 2025-01-02 - I bankrörelse ingår att förmedla betalningar via generella betalsystem och att ta emot pengar på konto, som efter uppsägning ska vara tillgängliga för…

• FI:s författningar för bankområdet

  Rapportering till FI

  Avgifter till FI

  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2580 av den 17 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i en ansökan om auktorisation som kreditinstitut och de faktorer som kan hindra behöriga myndigheter från att utöva en effektiv tillsyn

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2581 av den 20 juni 2022 om fastställandet av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tillhandahållande av uppgifter i ansökningar om auktorisation som kreditinstitut
• Bostadskreditinstitut

  • Bank

  Published 2025-01-02 - För att lämna eller förmedla bostadskrediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (LVB).
• Gräsrotsfinansiering

  • Bank

  Published 2025-01-02 - För att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster krävs tillstånd från FI.
• Inkasso

  • Bank

  Published 2025-06-30 - För att få bedriva inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, krävs…

• Inkassolag (1974:182) (Riksdagen)

  Inkassoförordning (1981:956) (Sveriges Riksdag)

  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2025:2) om inkasso

  Allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter

  Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet
• Inlåningsföretag

  • Bank

  Published 2025-01-02 - Med inlåningsverksamhet avses att ta emot medel från allmänheten, till exempel genom inlåning på konto eller utgivning av obligationer.
• Konsumentkreditinstitut

  • Bank

  Published 2025-06-16 - För att lämna eller förmedla krediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (motsvarande…
• Kreditförvaltare

  • Bank

  Published 2025-06-17 - För att få bedriva yrkesmässig kreditförvaltning för en kreditförvärvares räkning av ett nödlidande kreditavtal som har ingåtts mellan ett kreditinstitut inom…

• Lag (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal (Riksdagen)

  Förordning (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal (Riksdagen)

  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2024:2) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2025:2) om inkasso

  Ansökningsblanketter
• Samhällsviktiga tjänster (NIS)

  • Bank

  Published 2024-12-30 - De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur ska anmäla det till FI.

• EU-kommissionens genomförandeförordning avseende digitala tjänster

  Lagrådsremiss Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

  Regeringens utredning och betänkande "Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster", SOU 2017:36

  Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

  Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

  MSBFS 2024:4 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

  MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

  Regeringens delbetänkande av utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven

  Dora-förordningen

  NIS 2-direktivet
• Spar- och låneföreningar

  • Bank

  Published 2024-12-13 -

• Penningtvätt

  Avgifter

  Bolagsverket
• Förvaring av maskinläsbara medier utomlands

  • Bank

  Published 2025-01-09 - Företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som avser att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands ska antingen lämna in en anmälan om detta i…

• Bokföringslag (1999:1078)
• Avgifter

  • Bank

  Published 2025-07-02 - De avgifter som gäller för prövning av ärenden hos Finansinspektionen anges under respektive lag och förordning nedan.
• Frågor och svar

  • Bank

  Published 2025-02-04 - Här hittar du svar på några vanliga frågor som vi får när det gäller att söka tillstånd eller anmäla ett ärende till FI.
• Anmälan av vissa förvärv

  • Bank

  Published 2025-01-02 - Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag ska förvärva egendom och motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25…

• Finansinspektionens föreskrifter om anmälan av vissa förvärv, FFFS 2016:1
• Anmälan om nettningsavtal

  • Bank

  Published 2024-07-02 - Nettningsavtal syftar till att i huvudsak minimera ett instituts risker för det fall dess motpart skulle bli insolvent.
• Holdingföretag

  • Bank

  Published 2025-01-02 - Finansiella moderholdingföretag och blandade finansiella moderholdingföretag måste ansöka om godkännande eller undantag från kravet på godkännande enligt…
• Interna metoder för kapitaltäckning

  • Bank
  • Capital requirements

  Published 2025-01-02 - Innan ett bank implementerar en intern metod eller intern modell ska en ansökan om tillstånd lämnas till FI.
• Ledningsprövning

  • Bank

  Published 2025-01-02 - Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget. Förändringar i ledningen ska…

• FFFS 2023:13 Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i kreditinstitut

  Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body (EBA) (Riktlinjer på svenska finns att ladda ner)

  Bolagsverket
• Tillhandahålla och förmedla en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

  • Bank

  Published 2025-01-02 - Finansiella företag som vill tillhandahålla en inom EU standardiserad privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande, en så kallad PEPP-produkt, måste ansöka…

• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt
• Tillstånd till större förvärv av egendom

  • Bank

  Published 2025-01-02 - Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag ska förvärva egendom och motprestationen motsvarar mer än 25 procent av kapitalbasen, behövs FI:s tillstånd före…