Search www.fi.se

Your search for "WA 0812 2782 5310 Harga Borongan Lantai Batu Sikat Abu Daerah Plupuh Sragen" resulted in 1 328 hits

• Luzlumos Intressenter AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Luzlumos Intressenter AB ska betala en sanktionsavgift på 800 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i…

• FI:s beslut
• Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-01-30 - AA ska betala en särskild avgift med 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta nettopositioner…

• Beslut FI dnr 24-18471
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-10 - AA ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med BTU i Mackmyra Svensk Whisky AB korrekt och inom…

• Beslut FI dnr 24-3825
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med betalda tecknade units i Hybricon AB inom föreskriven…

• Beslut FI dnr 24-10550
• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-01 - AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical…

• FI:s beslut (2024-06-19)
• TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom…

• Beslut FI dnr 25-7137
• Pensionsmyndigheten får en anmärkning

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-03-12 - Finansinspektionen (FI) ger Pensionsmyndigheten en anmärkning för bristande riskkontroll vid investeringar i Heimstaden Bostad AB.

• Beslut: Anmärkning – Pensionsmyndigheten
• FAAV Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-11-07 - FAAV Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 960 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hubbster Group AB och TopRight…

• Beslut FI dnr 23-24752
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
• Lakota Management AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-16 - Lakota Management AB ska betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla en transaktion med betalda tecknade units i Hybricon AB…

• Beslut FI dnr 24-10547
• AWTRAMS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-12-18 - AWTRAMS AB ska betala en sanktionsavgift med 37 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
• Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Dage Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight…

• FI:s beslut
• Aros får en varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

• Beslut om Aros Kapital
• Warthoe AF 1964 ApS får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-01-30 - Warthoe AF 1964 ApS ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Qlife Holding AB inom…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Vaccinium Holding ApS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-06-16 - Vaccinium Holding ApS ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i New Nordic Healthbrands AB…

• Beslut FI dnr 23-34965
• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
• Fortic AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Fortic AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB, transaktioner med…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17
• Bertil Holdings får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Auriant Mining

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-12-11 - Bertil Holdings Ltd ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Auriant Mining AB till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Bertil Holdings Ltd

  Förvaltningsrättens dom (2020-12-15)
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift
• A.N Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-09-08 - A.N Holding Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av BTU i LifeAssays AB till Finansinspektionen…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Obducat Aktiebolag

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-05-28 - AA ska betala en sanktionsavgift på 148 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med BTU i Obducat Aktiebolag till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Obducat Aktiebolag
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Telia Company AB inom föreskriven tid till…

• Beslut FI dnr 24-16101
• Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-19 - Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

• FI:s beslut
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic…

• FI:s beslut
• Orsta Capital Partners AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Orsta Capital Partners AB ska betala en sanktionsavgift på 3 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17
• Maida Vale Capital får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-02 - Maida Vale Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 560 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i…

• FI:s beslut (2024-07-01)
• Håkull Communication AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i MedicPen

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-11-28 - Håkull Communication AB ska betala en sanktionsavgift på 32 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i MedicPen AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Håkull Communication AB
• Fortic Finans AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-12 - Fortic Finans AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB,…

• FI:s sanktionsbeslut

  Förvaltningsrättens dom 2025-07-17