Finansinspektionen has decided to issue an injunction to the currency exchange company My Change Scandinavia AB (My Change) to immediately cease its…
Money laundering is a global problem that allows criminals to transact large sums of money without revealing their illegal activities. In order to counteract…
slutredovisning-bekampa-olaglig-spelverksamhet-spelinspektionen-fi.pdf
report-prioritised-risks-anti-money-laundering-combating-financing-of-terrorism.pdf
FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom,…
Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att…
Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling…
Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i…
Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) att omedelbart upphöra med sin verksamhet. Skälet…
Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Valutaväxling medför stora risker för penningtvätt. En granskning som FI har gjort visar att det finns omfattande brister i valutaväxlingsföretagens arbete…
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…