Resultat

2021

Penningtvättsundersökning

Finansinspektionen ska undersöka hur företag som handlar med virtuella valutor efterlever penningtvättsregelverkets krav på allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

Undersökning om likviditetsriskhantering

FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.

Undersökning om redovisning av utvecklingsutgifter som bokförts som immateriell tillgång

FI ska undersöka om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlar det om Abliva AB överträtt bestämmelserna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och årsredovisningslagen (1995:1554) vad gäller redovisningen av utvecklingsutgifter som immateriell tillgång.

Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad

FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad Bolåneundersökningen.

Undersökning om kontinuitetshantering

FI har avslutat en undersökning av Bankgirocentralens BGC AB:s kontinuitetshantering.

Undersökning om särskilda gränssnitt

FI ska undersöka Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt.

Undersökning av utkontrakterad verksamhet

Undersökningen syftar till att granska om Bankgirot har upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet.

Undersökning om värdering

Finansinspektionen ska undersöka Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar.

Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB

FI har avslutat en undersökning av hur Qliro har presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit, när konsumenter köper varor hos e-handlare på nätet.

Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner

Finansinspektionen ska undersöka tre bankers efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker hänförliga till höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

Laddar sidan