Resultat

2021

Penningtvättsundersökning

FI ska kontrollera hur utländska betalningsinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktar sig mot företagens arbete mot penningtvätt och fördjupad granskning av ett antal ombud i utsatta områden.

Undersökning om styrning, uppföljning och rapportering av kreditrisker

FI ska undersöka hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.

Avslutade undersökningar

Denna lista visar undersökningar som avslutas från och med 1 januari 2021.

Pågående undersökningar

Denna lista visar undersökningar som startas från och med 1 januari 2021.

Undersökningar

2021-01-04 | Undersökningar

Tillsynsundersökningar och temaundersökningar. Pågående och avslutade.

Laddar sidan