En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Resultat
2026
FI undersöker Steven AB
FI ska undersöka om e-pengainstitutet Steven AB har följt lagen om elektroniska pengar. Undersökningen omfattar bland annat bolagets utgivning av e-pengar.
FI undersöker TalkRemit
FI ska undersöka om e-pengainstitutet TalkRemit AB har följt penningtvättsreglerna och lagen om elektroniska pengar. Undersökningen omfattar bolagets allmänna riskbedömning, kundriskklassificering, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, kundkännedomsåtgärder samt reglerna om huvudkontor.
FI undersöker Handelsbanken
Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Nordea Finans och Moank
Finansinspektionen ska undersöka Nordea Finans Sveriges och Moanks förmåga att identifiera, hantera samt rapportera stora exponeringar.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI undersöker Ica Banken och Medmera Bank
FI ska undersöka om Ica Banken AB:s och Medmera Bank AB:s kreditprövningar har varit tillräckliga när banken har beviljat lån till konsumenter.