Sök på fi.se

Din sökning på "Fingerprint cards" gav 223 träffar

• Prime Cyber Security får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-17 - Cards AB överstigit en flaggningsgräns.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för ETFMG Prime Cyber Security ETF
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-10-01 - Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

• Finansinspektionens beslut om avgift för Calixto Global Investors
• SCGE Fund L.P. får avgift för sen blankningsanmälan i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-09-14 - Cards AB den 17 januari 2018 sjunkit under ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

• FI:s beslut om särskild avgift för SCGE Fund L.P.
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-10-01 - Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

• Finansinspektionens beslut om avgift för Calixto Global Investors
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-04-21 - Cards AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

• FI:s beslut om särskild avgift för Calixto Global Investors LP
• Goldman Sachs Group får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2019-09-23 - Cards AB gått ner under en flaggningsgräns.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Goldman Sachs Group
• SCGE Fund får avgift för sen blankningsanmälan

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2017-06-01 - Cards AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan.

• FI:s beslut om särskild avgift för SCGE Fund
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-10-01 - Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

• Finansinspektionens beslut om avgift för Calixto Global Investors
• Criterion Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-12-20 - Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

• FI:s beslut om särskild avgift för Criterion Capital Management för sen blankningsanmälan
• Quentec Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-11-27 - Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för offentliggörande.

• FI:s beslut om avgift för Quentec Asset Management, LLC
• Squarepoint Ops LLC får avgift för sen blankningsanmälan i 20 olika emittenter

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-06-28 - Cards AB den 4 juli 2018 i Boozt AB den 18 och 24 september 2018 i NCC AB den 16 april 2018, 15

• FI:s beslut om särskild avgift för Squarepoint Ops LLC
• Utbildning

  • Försäkring

  Publicerad 2025-01-03 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-17 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Marknad

  Publicerad 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• Catella får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-02-08 - Cards AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om särskild avgift för Catella
• FI Analysis 38: Loans and payment problems among women and men

  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2023-04-14 - Among borrowers over the age of 45, it is more common for women than men to have a debt registered with the Enforcement Authority. One explanation could be…

• FI Analysis 38: Loans and payment problems among women and men

  FI Analysis 35: Lender significance for repayment problems and debt at the Swedish Enforcement Authority

  FI Analysis 32: Loans, Repayment Problems and Debts with the Swedish Enforcement Authority
• Melvin Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2017-03-31 - Cards AB passerat ett relevant tröskelvärde.

• FI:s beslut om särskild avgift för Melvin Capital Management
• FI Analysis 35: Lender significance for repayment problems and debt at the Swedish Enforcement Authority

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2021-12-07 - There are different types of lenders. They offer different types of loans, and their risk tolerance varies. The risk tolerance is evident in their business…

• FI Analysis 35: Lender significance for repayment problems and debt at the Swedish Enforcement Authority
• FATF and other entities

  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-28 -

• Financial activities linked to persons from Sweden and Denmark who joined terrorist groups in Syria and Iraq during the period 2013–2016
• FATF and other entities

  • Försäkring

  Publicerad 2025-01-16 -

• Financial activities linked to persons from Sweden and Denmark who joined terrorist groups in Syria and Iraq during the period 2013–2016
• FATF and other entities

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-12-13 - In Sweden and abroad, there are many more entities which are, in some way, concerned with or work with combating money laundering and terrorist financing.…

• Financial activities linked to persons from Sweden and Denmark who joined terrorist groups in Syria and Iraq during the period 2013–2016
• FATF and other entities

  • Marknad

  Publicerad 2025-01-03 - In Sweden and abroad, there are many more entities which are, in some way, concerned with or work with combating money laundering and terrorist financing.…

• Financial activities linked to persons from Sweden and Denmark who joined terrorist groups in Syria and Iraq during the period 2013–2016
• Swedish Consumer Credit

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2022-12-21 - Invoices, credit cards and credit lines are primarily different methods for paying for goods and services

• Swedish Consumer Credit 2022
• FI Analysis 29: Why do some borrowers experience payment problems?

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2021-02-24 - Young borrowers and borrowers with low income have a higher risk of experiencing payment problems when taking non-mortgage loans. The risk decreases if the…

• FI Analysis 29: Why do some borrowers experience payment problems?
• Oppenheimer Funds, Inc. får avgift för sen flaggning

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2015-03-30 - Cards AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om särskild avgift för Oppenheimer Funds, Inc.
• Friends Provident International Limited, 8 000 000 kronor

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2016-01-26 - Friends Provident International Limited ska betala särskild avgift med 8 000 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att tio korta…

• FI:s beslut om särskild avgift för Friends Provident International Limited
• Fingerprint Cards, 180 000 kronor

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2015-02-27 - Fingerprint Cards får betala en särskild avgift på 180 000 kronor för att inte ha fört förteckning över … Överklagande till förvaltningsrätten Fingerprint Cards överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten

• FI:s beslut om särskild avgift för Fingerprint Cards

  Förvaltningsdomstolens dom om överklagat beslut

  Kammarrättens dom om överklagat beslut

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut
• Swedish Consumer Credit

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2020-10-01 - Even though consumer credit only constitutes a small portion of households’ total credit, the interest rate and amortisation payments for these credits amount…

• Report: Swedish Consumer Credit

  Data appendix