Money laundering is a global problem that allows criminals to transact large sums of money without revealing their illegal activities. In order to counteract…
report-prioritised-risks-anti-money-laundering-combating-financing-of-terrorism.pdf
Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.
Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.
Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Finansinspektionen tillstyrker Polismyndighetens förslag.
remissvar-polisen-rapportering-penningtvatt.pdf
fi-tillsyn-23-erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast…
New reporting questions in 2022
Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.
erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan…
FI has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority during the years 2018-2021. The analysis…
Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2020 ska vara rapporterad senast…
Activities that constitute “terrorist financing” are described in the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (the Anti-Money Laundering…
Nu har det blivit lättare att hitta frågor och svar om den rapportering som företag gör till Finansinspektionen. Vi har också förbättrat strukturen för hur…
Due to the current situation with the ongoing spread of the coronavirus, Finansinspektionen has postponed the deadline for the annual reporting on money…
Med anledning av den rådande omvärldssituationen har Finansinspektionen beslutat om att införa vissa lättnader för verksamhetsutövare i sin rapportering vad…
Verksamhet som utgörs av anknuten försäkringsförmedlare med tillstånd att distribuera sådana försäkringar som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om…
FI vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2019 ska vara inlämnad senast 31 mars.
FI vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2018 ska vara inrapporterad senast 1 april 2019.
Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten…
Den nya rapporteringen enligt penningtvättslagen ska göras i FI:s system för periodisk rapportering via webb. Systemet får en ny inloggnings- och…
Subscribe to information from FI
Prenumerera på information från FI