Sök på fi.se

Din sökning gav 24 träffar

• Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
• FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…

• Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism

  FI:s prioriteringar i tillsynen 2024
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering

  Publicerad 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• Nya rutiner för rapportering om penningtvätt

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.

• Läs mer om de nya rutinerna
• Påminnelse: Ny rapportering i Fidac

  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Fond

  Publicerad 2023-12-01 - Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.
• Ny rapportering i Fidac

  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Fond

  Publicerad 2023-11-08 - Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.
• Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
• Remissvar: Polismyndighetens förslag till ändring i föreskrifter om penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Remissvar

  Publicerad 2022-09-16 - Finansinspektionen tillstyrker Polismyndighetens förslag.

• Remissvar: Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3)
• Remissvar: Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FAP 499-1
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Remissvar

  Publicerad 2022-09-16 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Polismyndigheten anna.wigren@polisen.se 2022-09-16 FI dnr 22-22229 (Anges alltid vid svar) Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter...
• FI Supervision 23: Observations from money laundering reporting
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Rapporter

  Publicerad 2022-07-14 - FI Supervision Observations from money laundering reporting No 23 18 juni 2021 FINANSINSPEKTIONEN Observations from money laundering reporting Contents 2 Ref. 21-4810 Contents Reported data used in the supervision ........................................................3 ...
• Rapportera arbete mot penningtvätt innan 1 april

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2022-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast…

• Rapportera till FI
• Uppdateringar i rapportering enligt penningtvättslagen

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2021-12-13 - Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.
• erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Rapporter

  Publicerad 2021-07-14 - FI Supervision Observations from anti-money laundering reporting No 23 18 June 2021 Summary As part of its expanded supervision approach, Finansinspektionen (FI) has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority durin...
• FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Rapporter

  Publicerad 2021-06-18 - Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan…

• FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen
• Rapportera arbete mot penningtvätt innan 1 april

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2021-03-25 - Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2020 ska vara rapporterad senast…

• Rapportera till FI
• Lättare hitta frågor och svar om rapportering

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2020-10-12 - Nu har det blivit lättare att hitta frågor och svar om den rapportering som företag gör till Finansinspektionen. Vi har också förbättrat strukturen för hur…

• Rapportera
• Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • EBA
  • Coronaviruset

  Publicerad 2020-04-01 - Med anledning av den rådande omvärldssituationen har Finansinspektionen beslutat om att införa vissa lättnader för verksamhetsutövare i sin rapportering vad…

• Uttalande från EBA om åtgärder för att motverka risker för ekonomisk brottslighet under coronaviruspandemin
• Anknutna försäkringsförmedlare får undantag från årets periodiska penningtvättsrapport

  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2020-03-24 - Verksamhet som utgörs av anknuten försäkringsförmedlare med tillstånd att distribuera sådana försäkringar som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om…
• Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2020-03-05 - FI vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2019 ska vara inlämnad senast 31 mars.
• Påminnelse om att rapportera penningtvätt innan 1 april

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2019-03-21 - FI vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2018 ska vara inrapporterad senast 1 april 2019.
• Penningtvättsrapport med anvisningar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2017-12-27 - Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten…

• FFFS 2017:11 – Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Rapportera penningtvätt till FI

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2017-12-14 - Den nya rapporteringen enligt penningtvättslagen ska göras i FI:s system för periodisk rapportering via webb. Systemet får en ny inloggnings- och…
• Finansiering av terrorism

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering

  Publicerad 2023-11-22 -

• Publikationer om finansiering av terrorism
• Prenumerera
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering
  • Hållbarhet
  • Betalningar

  Prenumerera på information från FI